SEC : 5,5 M$ de jugement contre l'arnaque crypto NanoBit

Un juge fédéral de New York a rendu, le 16 juin, un jugement par défaut de 5,5 millions de dollars contre NanoBit Limited et cinq défendeurs associés dans une affaire de prétendue escroquerie relationnelle, dite « pig-butchering », montée autour d'une fausse plateforme de trading crypto. Le tribunal de district des États-Unis pour le district Est de New York a ordonné 5 518 902 dollars au total, entre restitution, intérêts avant jugement et sanctions civiles.

La SEC alléguait que, entre septembre 2023 et juin 2024, des participants à l'arnaque se faisaient passer pour des professionnels du secteur financier au sein de groupes WhatsApp, nouaient une relation de confiance avec les investisseurs et les poussaient à déposer des fonds sur NanoBit. Bien que les tableaux de bord affichent des opérations apparemment bénéficiaires, la plateforme n'a jamais exécuté la moindre transaction crypto. Au moins 18 investisseurs ont perdu près d'un million de dollars en crypto et en fiat, et plus de 2 millions de dollars ont été virés vers des comptes bancaires à Hong Kong.

NanoBit Limited supporte la part individuelle la plus lourde, avec plus de 532 000 dollars de restitution, environ 82 000 dollars d'intérêts avant jugement et 1,1 million de dollars de sanction civile. Les trois autres défendeurs personnes morales doivent chacun 1,1 million de dollars de sanctions, tandis que les défendeurs personnes physiques Jiajie Liu et Hua Zhao doivent respectivement 120 000 et 55 000 dollars. Les six se voient interdire définitivement de violer les dispositions fédérales anti-fraude et de participer à des offres ou opérations sur titres, même si Liu et Zhao peuvent encore trader sur leurs comptes personnels. Aucun des défendeurs ne s'est présenté au tribunal, et le juge a estimé que le défaut était volontaire et qu'aucun moyen de défense valable n'avait été soulevé.

Pourquoi c'est important

L'affaire a été déposée en septembre 2024 en parallèle d'une action contre une autre fausse plateforme, CoinW6, que la SEC a explicitement présentée comme l'une de ses premières actions d'application visant des escroqueries relationnelles construites sur de fausses plateformes crypto. Considérer le travail d'approche dans des groupes WhatsApp et les faux tableaux de bord comme une catégorie d'application autonome montre que la fraude grand public fondée sur l'ingénierie sociale, plutôt que sur des exploits on-chain, est désormais une priorité à part entière de la SEC.

NanoBit aurait en outre prétendu qu'une société affiliée, NanobitUS Securities, était enregistrée auprès de la SEC et liée à des établissements financiers réputés, une marque classique du playbook d'usurpation d'identité que les régulateurs dénoncent depuis deux ans.