Le Royaume-Uni a sanctionné vendredi 18 entités et particuliers accusés d'aider la Russie à contourner les restrictions occidentales et à financer sa guerre en Ukraine, parmi lesquels la plateforme crypto Huobi Global S.A. — opérateur de la place HTX — et un émetteur lié au Kirghizistan derrière le stablecoin adossé à l'or USDKG.
Les noms désignés incluent Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC, Bitpapa IC FZC LLC, ainsi que les particuliers Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan et le ressortissant israélien Liran Cohen. HTX, l'une des plus grandes plateformes mondiales, a traité environ 3 300 milliards de dollars de volumes de交易 l'an dernier selon la société d'analyse blockchain Elliptic, et est soupçonnée d'avoir servi à la fois le réseau de paiement A7 soutenu par le Kremlin et Garantex — une plateforme russe précédemment sanctionnée par les autorités occidentales, qui s'est renommée Grinex plus tôt cette année et a cessé son activité le mois dernier après un piratage de 13 millions de dollars attribué à un acteur étatique.
Pourquoi c'est important
Pour la première fois, le Royaume-Uni a appliqué le règlement 17A de son régime de sanctions contre la Russie à des plateformes crypto — un outil de type bancaire jusqu'ici réservé aux institutions financières sanctionnées. Les entreprises britanniques et les prestataires de services crypto ne peuvent plus entretenir de relations de correspondant avec les entités désignées, doivent geler les fonds qui leur sont liés et — selon l'analyse d'Elliptic — pourraient devoir tracer les transactions à travers plusieurs « sauts » blockchain, étendant les contrôles de conformité au-delà des contreparties directes jusqu'aux portefeuilles et plateformes apparaissant à n'importe quel maillon d'une chaîne de transactions. Le dispositif frappe également Open Joint Stock Company « Virtual Asset Issuer », l'entité derrière USDKG, élargissant l'action au-delà des infrastructures de plateforme jusqu'au rail du stablecoin lui-même.
Impact sur le marché
Le réseau de paiement A7 est le centre de gravité du dispositif : les autorités britanniques affirment qu'il a transféré plus de 90 milliards de dollars l'an dernier, traitant le produit des ventes de pétrole russe et soutenant les approvisionnements militaires. D'autres régulateurs traiteront probablement l'initiative britannique comme un modèle pour appliquer les sanctions financières traditionnelles aux marchés d'actifs numériques — ce qui signifie que les équipes de conformité de chaque plateforme en contact avec le Royaume-Uni disposent désormais d'un précédent nommé pour les obligations de traçage multi-sauts. Huobi n'avait pas répondu aux demandes de commentaire au moment de mettre sous presse.
Questions fréquemment posées
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Que sanctionne concrètement le Royaume-Uni dans cette offensive crypto contre la Russie ?
Le Royaume-Uni a sanctionné 18 entités et particuliers, dont la plateforme crypto Huobi Global S.A. (opérateur de HTX), l'émetteur lié au Kirghizistan derrière le stablecoin adossé à l'or USDKG, les sociétés de paiement Rapira Group, Aifory LLC, Arvix LLC, Bitpapa IC FZC LLC, ainsi que plusieurs particuliers accusés…
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Qu'est-ce que le règlement 17A et pourquoi est-il important pour la crypto ?
Le règlement 17A est un outil de sanctions contre la Russie précédemment utilisé contre des banques sanctionnées. L'appliquer pour la première fois à des plateformes crypto signifie que les entreprises financières britanniques et les prestataires crypto doivent geler les fonds liés aux entités désignées, mettre fin…
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Quelle est la taille du réseau de paiement A7 visé selon le Royaume-Uni ?
Les autorités britanniques indiquent que le réseau de paiement A7 soutenu par le Kremlin a transféré plus de 90 milliards de dollars l'an dernier, traitant le produit des ventes de pétrole russe et soutenant les approvisionnements militaires. Le réseau est décrit comme une composante de l'infrastructure financière…
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Qu'est-ce que le stablecoin USDKG et pourquoi son émetteur a-t-il été sanctionné ?
USDKG est un stablecoin adossé à l'or émis par Open Joint Stock Company « Virtual Asset Issuer », une société liée au Kirghizistan. Le Royaume-Uni a sanctionné l'émetteur dans le cadre de son dispositif ciblant l'infrastructure financière illicite de la Russie, élargissant l'action au-delà des plateformes jusqu'au…
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Comment cela affecte-t-il les autres plateformes crypto opérant au Royaume-Uni ou en lien avec lui ?
Chaque plateforme et prestataire crypto régulé au Royaume-Uni dispose désormais d'un précédent nommé en matière d'obligations de traçage blockchain multi-sauts. Elliptic s'attend à ce que d'autres régulateurs suivent de près cette expérimentation britannique d'application des sanctions financières traditionnelles aux…
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