ZachXBT : l'effondrement du Ponzi DSJEX de 150 millions de dollars — 41,5 millions de dollars gelés sur plusieurs chaînes après une opération de blanchiment inter-chaînes

L'enquêteur on-chain ZachXBT a confirmé l'effondrement du schéma Ponzi de DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing, qui impliquait plus de 150 millions de dollars de fonds victimes. Entre le 27 avril et le 3 mai, plus de 92 millions de dollars de produits illicites ont été blanchis sur plusieurs chaînes dans une tentative apparente d'obscurcir la piste, avec environ 63 millions de dollars acheminés vers le fournisseur de garde Cobo.

ZachXBT a déclaré qu'il avait coordonné directement avec Tether, l'équipe de sécurité de Binance, OKX et les forces de l'ordre américaines pour tracer et geler les fonds. Selon son rapport, plus de 41,5 millions de dollars ont été gelés — une récupération significative, bien que la majorité des actifs blanchis restent non comptabilisés.

L'affaire souligne à quelle vitesse les acteurs malveillants peuvent déplacer des fonds entre chaînes lorsque un schéma se dénoue, et à quel point la collaboration en temps réel entre les enquêteurs on-chain, les échanges et les émetteurs de stablecoins est devenue cruciale pour limiter les dommages.