L'enquêteur on-chain ZachXBT a indiqué que le système Ponzi DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing s'est effondré la semaine dernière après avoir capté plus de 150 millions de dollars. Entre le 27 avril et le 3 mai, plus de 92 millions de dollars de fonds illicites ont été blanchis d'une chaîne à l'autre pour brouiller la piste, dont environ 63 millions acheminés vers le prestataire de garde Cobo.
Pourquoi c'est important
ZachXBT a déclaré avoir aidé Tether, l'équipe de sécurité de Binance, OKX et les forces de l'ordre américaines à retracer les flux. La coopération entre plateformes rappelle la méthode utilisée lors des démantèlements de « pig butchering » en 2022-2023, à une différence près : l'ampleur est ici nettement supérieure — plus de 150 M$ absorbés par un seul système, avec 63 M$ transitant par un seul dépositaire nommé. Les gels portent sur des $USDT, ce qui correspond à l'argumentaire en dollars qu'utilise presque toute arnaque de type Ponzi grand public pour appâter les entrants.
Impact sur le marché
Plus de 41,5 millions de dollars ont d'ores et déjà été gelés, soit un taux de récupération d'environ 28 % sur la tranche blanchie et de 18 % sur l'encaissement total — un résultat supérieur à la plupart des schémas comparables, où les recouvrements dépassent rarement les quelques pourcents. Le reste est révélateur : les victimes ne reverront probablement pas l'essentiel de leur mise, et la piste passant par Cobo et les ponts inter-chaînes indique où se concentrera la prochaine phase de travail de récupération.
Questions fréquemment posées
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Qu'est-ce que le schéma DSJ Exchange / BG Wealth Sharing ?
ZachXBT a identifié DSJEX / BG Wealth Sharing comme un système Ponzi qui a capté plus de 150 millions de dollars avant de s'effondrer la semaine dernière, les fonds illicites ayant été blanchis d'une chaîne à l'autre entre le 27 avril et le 3 mai.
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Combien a été gelé dans le démantèlement de DSJ Exchange ?
ZachXBT a indiqué que plus de 41,5 millions de dollars ont déjà été gelés, soit environ 28 % de la tranche blanchie et 18 % de l'encaissement total — un taux de récupération supérieur à celui de la plupart des schémas comparables.
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Où sont passés les fonds blanchis ?
Environ 92 millions de dollars ont été déplacés d'une chaîne à l'autre pour brouiller la piste, dont quelque 63 millions acheminés vers le prestataire de garde Cobo.
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Qui a aidé à retracer et à geler les fonds ?
ZachXBT a déclaré avoir travaillé avec Tether, l'équipe de sécurité de Binance, OKX et les forces de l'ordre américaines pour retracer les flux et coordonner les gels sur les plateformes concernées.
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Quelles perspectives de récupération pour les victimes ?
Environ 18 % de l'encaissement total a été gelé à ce stade, et les victimes ne reverront probablement pas l'essentiel de leur mise ; la piste passant par Cobo et les ponts inter-chaînes est là où se concentrera la suite du travail de récupération.
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