Le ministère américain de la Justice a déposé lundi une plainte civile de confiscation visant 61 millions de dollars en cryptomonnaies qui, selon lui, sont liés aux ventes au marché noir de pétrole brut et de produits pétroliers de l'Iran. Les procureurs allèguent que les fonds ont transité par un pipeline souterrain de 1,5 milliard de dollars, baptisé en interne « Entity A », construit sur des portefeuilles non hébergés et une bourse de cryptomonnaies iranienne avant d'atteindre des comptes liés au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), une organisation désignée comme terroriste par les États-Unis.
Le procureur adjoint Sean S. Buckley a présenté cette action comme un coup porté aux recettes de l'État iranien : « L'action d'aujourd'hui démontre notre détermination à priver le gouvernement iranien et ses mandataires terroristes de l'argent illicite dont ils dépendent pour menacer la vie et la sécurité des citoyens des États-Unis et d'ailleurs. » La confiscation vise deux sociétés chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, comme principaux facilitateurs présumés, ayant coordonné les transferts via des comptes de trading sur Binance.
Pourquoi c'est important
Les portefeuilles non hébergés, qui échappent aux plateformes centralisées et résistent aux blocages, fonctionnent comme de l'argent caché sous un matelas. Le chiffre de 1,5 milliard de dollars avancé par le DOJ correspond, selon les procureurs, à ce que le réseau a déplacé ; les 61 millions de dollars cités dans la plainte ne représentent que ce qu'ils peuvent désormais identifier et saisir. La plainte désigne également des émetteurs de cryptomonnaies basés aux États-Unis, soupçonnés d'avoir servi de ramps vers les monnaies fiat, un point que les équipes de conformité domestique liront avec le plus d'attention. Blessed Trust, qui se présente comme une société de services de conservation d'actifs, et Hexa Whale, accusée de s'être fait passer pour un courtier en matières premières, sont tous deux dans le viseur aux côtés de Binance, qui a déclaré avoir une « tolérance zéro pour les violations de sanctions ».
Impact sur le marché
L'affaire tombe alors que les flux pétroliers par le détroit d'Ormuz sont déjà perturbés par l'escalade des échanges de missiles entre l'Iran et les États-Unis et un blocus naval américain qui se resserre, les prix mondiaux de l'énergie étant soutenus par ces titres. Selon l'acte, l'Iran s'est tourné vers la crypto précisément pour contourner ce blocus, ce qui fait de cette saisie un cas d'école pour déterminer si le traçage on-chain peut réellement intercepter à grande échelle les recettes d'un État sous sanctions.
Questions fréquemment posées
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Quelle quantité de cryptos le DOJ cherche-t-il réellement à saisir ?
La plainte civile de confiscation déposée lundi vise 61 millions de dollars. Les procureurs présentent ce montant comme une partie d'un pipeline de 1,5 milliard de dollars, baptisé en interne « Entity A », ayant acheminé les recettes du pétrole iranien vendu au marché noir via des portefeuilles non hébergés et une…
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Qui sont Blessed Trust et Hexa Whale ?
Selon le DOJ, ces deux sociétés chinoises ont agi comme facilitateurs principaux dans le schéma allégué. Blessed Trust aurait offert un ramp de conversion fiat-vers-crypto tout en se présentant comme une société de services de conservation d'actifs numériques ; Hexa Whale aurait fourni des services de blanchiment…
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Quel rôle Binance a-t-il joué dans le blanchiment allégué ?
Les procureurs indiquent que les deux sociétés chinoises ont utilisé des comptes de trading sur Binance pour blanchir les recettes pétrolières avant de les acheminer plus loin. Binance a déclaré dans un communiqué avoir une « tolérance zéro pour les violations de sanctions » et ne pas autoriser de transactions avec…
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Pourquoi les portefeuilles non hébergés sont-ils au cœur de l'affaire ?
Les portefeuilles non hébergés stockent les actifs numériques hors des plateformes centralisées, ce qui rend leur gel plus difficile pour les autorités. Selon le DOJ, le réseau s'y est appuyé pour faire circuler les fonds hors de portée des sanctions.
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Comment cette affaire se rattache-t-elle au conflit iranien plus large ?
La plainte intervient alors que s'intensifient depuis février les échanges de missiles entre l'Iran et les États-Unis, qu'un blocus naval américain a comprimé les exportations de brut iranien et que les flux pétroliers du détroit d'Ormuz sont perturbés. Selon les procureurs, l'Iran s'est tourné vers la crypto…
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