Chaque histoire Zipp taguée #TravelRule, les plus récentes en premier.
La proposition thaïlandaise renforcerait les contrôles AML au niveau des portefeuilles, tout en excluant du plafond quotidien les transferts conformes à la Travel Rule entre opérateurs réglementés en Thaïlande.
Les plateformes conformes à la Travel Rule et les teneurs de marché agréés par la BoT bénéficient d'exemptions, tandis que les transferts entre particuliers restent totalement hors du champ de la règle.
Le seuil de 30 000 bahts et les vérifications du contrôle des portefeuilles auto-hébergés alignent les plateformes crypto thaïlandaises supervisées sur les standards mondiaux de la Travel Rule, avec une charge accrue pour les opérateurs de corridors offshore.
La mesure étend les obligations de la travel rule aux off-ramps des plateformes, un coût structurel de conformité qui rapproche l'Australie du modèle britannique et européen et redéfinit la façon dont les salles de marché filtrent les retraits courants.
La règle s'applique à chaque transfert, et non au seul plafond de 1 000 $ du GAFI, ce qui place l'Australie parmi les juridictions les plus strictes alignées sur le GAFI et oblige les plateformes enregistrées auprès de l'AUSTRAC à repenser…
La nouvelle obligation d'identification de l'émetteur et du bénéficiaire arrive alors que le cadre AML/CTF australien achève son déploiement — et préfigure les frictions que chaque plateforme australienne va bientôt hériter.
WuBlockchain
CryptoSlate
CoinTelegraph