A7 Network: EUA sancionam rede ligada a 17 mil milhões

Os EUA sancionaram a A7 Network, ligada à Rússia, a 1 de outubro e propuseram restrições dirigidas aos seus intermediários de pagamentos. A FinCEN afirmou que subagentes identificados da A7 processaram mais de 17 mil milhões de dólares em transações denominadas em dólares entre janeiro de 2025 e junho de 2026. O Departamento do Tesouro classificou a A7 como organização criminosa transnacional significativa, alargando as sanções de bloqueio à rede em geral.

Porque é importante

Segundo o Tesouro, a A7 ajudou entidades russas sancionadas, o banco central do Irão, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e outros agentes ilícitos a movimentar dinheiro através de empresas que faziam transações restritas parecer pagamentos comerciais normais. A designação cria obrigações imediatas nos casos abrangidos pela jurisdição das sanções dos EUA: as instituições financeiras devem congelar e comunicar bens sujeitos a bloqueio, incluindo os detidos por entidades pertencentes em 50% ou mais a partes sancionadas.

A rota de conversão de criptoativos da A7 é um dos focos das restrições propostas. Segundo a FinCEN, a rede usa o A7A5, um token lastreado em depósitos em rublos no banco russo sancionado PSB, como ativo de liquidação interna. A A7 converteu-o frequentemente em ativos mais líquidos, incluindo o USDT da Tether, que podem depois ser trocados por moeda fiduciária para efetuar pagamentos internacionais.

Impacto no mercado

As medidas aumentam a pressão para cumprir as regras sobre plataformas de negociação, intermediários de balcão e outros fornecedores de liquidez que possam movimentar fundos após várias etapas desde a A7. A FinCEN propõe proibir as instituições financeiras abrangidas de enviar ou receber fundos em transações que envolvam subagentes identificados da A7, incluindo endereços de criptoativos administrados em seu nome. As identidades seriam disponibilizadas através de um portal seguro, e seriam exigidos procedimentos de deteção baseados no risco.

A proposta da FinCEN ficará sujeita a um período de consulta pública de 30 dias após a publicação no Federal Register. Esse processo não adia as sanções do OFAC, já em vigor. Para as empresas com exposição aos EUA, a questão imediata é saber se contrapartes, carteiras ou rotas de pagamento envolvem bens bloqueados da A7; a regra proposta acrescentaria uma proibição mais ampla de transações.