Alex Mashinsky banido para sempre do setor das criptomoedas

A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, conseguiu obter até 35 milhões de dólares do antigo CEO da Celsius Network, Alex Mashinsky, e uma proibição permanente de este participar nos setores dos valores mobiliários, das matérias-primas e das criptomoedas. O gabinete de James anunciou a medida na sexta-feira, na sequência do processo judicial que apresentou em 2023, acusando Mashinsky de ter induzido centenas de milhares de investidores em erro quanto à segurança da Celsius e às suas estratégias de investimento, enquanto a plataforma fazia investimentos arriscados e ocultava perdas.

Mashinsky está a cumprir uma pena de 12 anos de prisão federal. Os credores da Celsius receberam mais de 3,4 mil milhões de dólares no processo de insolvência da empresa. A medida de Nova Iorque acrescenta uma proibição de exercer atividade no setor e uma recuperação financeira a sanções e restrições impostas em processos federais distintos.

Porque é importante

O caso centra-se na proteção dos investidores e na responsabilização no crédito em criptoativos. James afirmou que Mashinsky apresentou a Celsius como um local seguro para investir poupanças, enquanto a empresa assumia riscos e ocultava perdas. A proibição permanente pretende impedir que participe nos setores dos valores mobiliários, das matérias-primas e das criptomoedas.

A medida de Nova Iorque surge na sequência de um acordo com a Federal Trade Commission, em abril, que incluiu uma sentença de 4,7 mil milhões de dólares suspensa, um pagamento de 10 milhões de dólares e uma obrigação de reporte durante 18 anos. O acordo também impede Mashinsky de voltar a trabalhar nos setores das criptomoedas e dos serviços financeiros.

Impacto no mercado

A Commodity Futures Trading Commission também chegou a um acordo com Mashinsky em junho, proibindo futuras infrações antifraude e impondo proibições permanentes de negociação e registo. Em conjunto, estas medidas reforçam o historial de ações de fiscalização relacionadas com a Celsius e o seu antigo diretor-executivo.

Estes desenvolvimentos não alteram o facto de os credores da Celsius terem recebido mais de 3,4 mil milhões de dólares no processo de insolvência. Mostram como as recuperações judiciais, as restrições à atividade no setor e as distribuições no âmbito da insolvência podem constituir partes distintas da resposta ao colapso de uma plataforma de criptoativos.