CoinDesk
Procuradores federais de Manhattan e o Departamento de Justiça estão a investigar se a Binance permitiu conscientemente que utilizadores contornassem as sanções dos EUA contra o Irão, noticiou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A investigação analisa se as transações continuaram apesar de a exchange saber que isso poderia violar as leis de sanções.
A Binance afirmou ter uma política de tolerância zero para violações de sanções, cooperar plenamente com as autoridades e continuar empenhada em impedir a atuação de agentes ilícitos. A investigação surge após a declaração de culpa da exchange, em 2023, por violações das regras de conformidade bancária, que resultou num acordo de $4.3B.
Porque é importante
O caso volta a colocar sob escrutínio a reforma dos controlos de conformidade da Binance. Em fevereiro, a empresa afirmou que mais de 1.500 funcionários, cerca de 25% do seu total global, trabalhavam na área da conformidade. As autoridades e os legisladores dos EUA continuaram a analisar se esses controlos impediram utilizadores sancionados ou entidades ligadas ao Irão de aceder à plataforma.
O senador Richard Blumenthal iniciou separadamente, em fevereiro, uma investigação sobre alegadas violações de sanções na Binance envolvendo $1.7B. A Binance afirmou não ter encontrado provas que sustentassem essas alegações e negou repetidamente permitir transações com entidades sancionadas.
Impacto no mercado
A investigação acrescenta risco jurídico e operacional à maior exchange de criptomoedas do mundo, embora não tenha sido anunciada qualquer medida de execução. Um novo caso poderá aumentar a pressão sobre a Binance para demonstrar que os seus sistemas de monitorização, verificação de clientes e partilha de informação funcionam em diferentes jurisdições.
O desfecho também será relevante para além da Binance. À medida que as plataformas de criptomoedas procuram uma adoção institucional mais ampla, o cumprimento das sanções está a tornar-se um teste central à capacidade das exchanges para cumprir os padrões esperados das instituições financeiras reguladas.
Perguntas frequentes
-
O que estão a investigar os procuradores dos EUA na Binance?
Estão a investigar se a Binance permitiu conscientemente que utilizadores contornassem as sanções dos EUA contra o Irão e se as transações continuaram apesar do conhecimento de possíveis violações.
-
Que agências dos EUA estão envolvidas na investigação à Binance?
A procuradoria dos EUA em Manhattan é responsável pela investigação, com a divisão criminal do Departamento de Justiça, em Washington, a colaborar.
-
Como respondeu a Binance à investigação sobre as sanções?
A Binance afirmou ter uma política de tolerância zero para violações de sanções, cooperar plenamente com as autoridades e estar empenhada em impedir a atuação de agentes ilícitos.
-
Que medida anterior dos EUA enfrentou a Binance?
A Binance declarou-se culpada de violações das regras de conformidade bancária em 2023 e concordou em pagar $4.3B em multas.
-
Porque é que a investigação é importante para os mercados de criptomoedas?
Acrescenta risco jurídico e operacional à maior exchange de criptomoedas e aumenta a pressão sobre as plataformas para provarem que a verificação de sanções e os controlos de conformidade funcionam em diferentes jurisdições.
CryptoSlate
WatcherGuru
WuBlockchain
Lookonchain
CoinTelegraph
TheBlock