CoinDesk
A Chainalysis publicou uma ontologia proposta para análise de blockchain na segunda-feira, delineando como os investigadores devem definir os clusters de endereços de criptomoedas que utilizam para rastrear fundos ilícitos. O documento divide o termo 'cluster' em partes componentes, começando com segmentos de carteira que podem servir como endereços de depósito, endereços de troco ou outras funções, e atribui uma estrutura de confiança em dois níveis: um nível define o gráfico subjacente, o outro classifica quão certa é a análise.
O cientista-chefe Jacob Illum disse à CoinDesk que o objetivo é iniciar uma conversa com a indústria mais ampla, e não ditar termos. Ele enquadrou a proposta como o que um promotor ou investigador realmente precisaria de uma ferramenta, incluindo declarações claras sobre o que os dados suportam e não suportam.
Por que isso é importante
O impulso surge num momento em que a metodologia de rastreamento da Chainalysis não é mais hipotética. A empresa apoiou-se no seu papel no caso do Departamento de Justiça dos EUA contra o cofundador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, condenado por lavagem de dinheiro em 2024, para argumentar que tem uma base testada em tribunal. Durante o julgamento, o juiz Randolph Moss realizou uma audiência de Daubert e decidiu que 'evidências substanciais apoiam a submissão do governo de que o software é altamente confiável.' Uma ontologia formal poderia facilitar esse tipo de argumento de admissibilidade em casos futuros.
Há também um elemento defensivo. Illum alertou que 'quando as pessoas começam a se afastar da análise independente sobre suas metodologias, como testes independentes, isso é um sinal claro de perigo,' sinalizando que a empresa quer que a indústria examine sua própria abordagem antes que os reguladores ou advogados de defesa o façam por eles.
Impacto no mercado
Para as equipes de aplicação da lei e conformidade, a proposta é uma primeira tentativa de um vocabulário compartilhado em um cenário de fornecedores fragmentado, onde diferentes empresas de análise definem clusters de maneira diferente.
Perguntas frequentes
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O que a Chainalysis realmente publicou?
Uma ontologia proposta para análise de blockchain que divide a ideia de um 'cluster' de endereços em partes componentes, desde segmentos de carteira até entidades atribuídas, e adiciona uma estrutura em dois níveis que classifica o gráfico subjacente e a confiança na análise.
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Por que o julgamento de Sterlingov é relevante para a proposta?
O DOJ usou a ferramenta Reactor da Chainalysis para ajudar a condenar o cofundador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, por lavagem de dinheiro em 2024. O juiz realizou uma audiência de Daubert e decidiu que o software era 'altamente confiável', o que a empresa agora está usando como evidência de que sua metodologia pode…
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O que significa um 'cluster' no quadro da Chainalysis?
A Chainalysis argumenta que o termo não tem um significado universal hoje. Sua ontologia redefine-o como um conjunto de segmentos de carteira, incluindo endereços de depósito e de troco, ligados entre si, com uma camada separada para quão confiante a análise está nessa ligação e qualquer atribuição a uma entidade do…
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A Chainalysis pode identificar o usuário final por trás de uma carteira?
Não. Illum disse que a empresa pode rastrear fundos até clusters e entidades custodiais como exchanges, mas identificar o usuário final real requer informações adicionais offchain, tipicamente um mandado.
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Para quem é a proposta e alguém já respondeu?
É direcionada a autoridades policiais, promotores e outras empresas de análise de criptomoedas, com o objetivo declarado de iniciar uma conversa mais ampla na indústria. A Chainalysis já teve conversas iniciais com grupos de aplicação da lei, mas ainda não solicitou ativamente um feedback mais amplo.
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