Cada história da Zipp etiquetada #CryptoCompliance, a mais nova primeiro.
A colaboração importa para além das 14.000 pistas: mostra que as principais exchanges estão a apoiar publicamente a análise forense de blockchain como a camada de combate ao crime por defeito para a próxima geração de criminalidade on-chain.
Para utilizadores e contrapartes, a decisão significa menos canais suportados pela Binance para transações que envolvam as plataformas afetadas e mais fricção operacional.
A nova regra é uma contagem decrescente, não um esclarecimento: as plataformas que servem clientes da UE e do Reino Unido têm de bloquear operações e levantamentos de qualquer utilizador que recuse entregar um TIN.
A ontologia proposta tenta colocar definições formais sobre o que um investigador entende por um 'cluster' de endereços, baseando-se no julgamento de Sterlingov como prova de que a metodologia pode ser válida em tribunal.
A Tether congelou cerca de 72 milhões de dólares em USDT esta semana em coordenação com uma investigação de…
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou quatro bolsas de criptomoedas iranianas — Nobitex, Bitpin, Ramzinex e…
O novo padrão invalida chaves de API sinalizadas por partilha e impõe listas de IPs permitidos nas cinco grandes plataformas — uma pressão estrutural sobre os ~30% do volume doméstico gerado pelo trading automatizado.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico sancionou a HTX com "motivos razoáveis para suspeitar" de que esta terá ajudado a A7 LLC, mas tanto a HTX como o executivo da stablecoin afirmam que a listagem foi recusada há meses.
O governo dos EUA sancionou uma rede de lavagem de dinheiro de dinheiro para cripto com laços diretos ao Cartel de…
A Binance Research apresenta a percentagem como reduzida, mas o stock absoluto de fundos branqueados continua a crescer — e o gargalo está agora na capacidade dos mixers, não apenas na rastreabilidade.
A unidade público-privada tripartida afirma que os proveitos ilícitos intercetados subiram 43,9% em 2025 — um valor que funciona também como contrapeso à narrativa setorial de que «cripto = crime».
A ronda é o sinal mais forte de que a infraestrutura de conformidade — e não a negociação ou a custódia — é onde a TradFi está a colocar a sua aposta estrutural em cripto, com o JPMorgan, o Deutsche Bank e a Nasdaq agora no…
A ronda chega num ano que já registou quase 3 mil milhões de dólares roubados em cripto — e financia um roteiro de IA agêntica para a espinha dorsal de conformidade por onde já passam dois terços do volume global de negociação de cripto…
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