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O U.S. Attorney's Office for the District of Columbia apresentou cinco queixas civis de perdimento para tentar apreender mais de $25 milhões em criptomoeda ligados a esquemas de fraude internacionais que visaram residentes dos EUA e do Canadá.
Porque importa
As ações de perdimento enquadram-se na Scam Center Strike Force do DOJ, uma iniciativa que, segundo os procuradores, já recuperou mais de $800 milhões de operações de fraude transfronteiriça. O perdimento civil permite ao governo apreender cripto ligado a suspeitas de proveitos criminosos sem primeiro obter uma condenação criminal, alargando o conjunto de ferramentas para lá das acusações tradicionais.
Impacto no mercado
Para o mercado mais amplo, as queixas sublinham a agressividade com que as autoridades dos EUA estão a tratar os rails cripto usados por operadores de burlas. Os fundos apreendidos são normalmente liquidados através de exchanges aprovadas, acrescentando um fluxo constante de oferta aos mercados regulados. As exchanges e custodiantes que processaram os fluxos suspeitos também podem enfrentar maior escrutínio dos investigadores que seguem o rasto on-chain.
Perguntas frequentes
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O que é a Scam Center Strike Force do DOJ?
É uma iniciativa do U.S. Department of Justice que coordena investigações e recuperação de ativos em operações de fraude transfronteiriça em grande escala. Os procuradores dizem que já recuperou mais de $800 milhões até agora.
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Como funciona o perdimento civil de cripto?
O perdimento civil permite aos procuradores apreender ativos ligados a suspeitas de proveitos criminosos sem primeiro obter uma condenação criminal. Isso permite ao governo seguir fundos ligados a cripto por uma via jurídica separada.
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Quanto cripto o DOJ tenta apreender nesta ação?
O U.S. Attorney's Office for the District of Columbia apresentou cinco queixas a pedir o perdimento de mais de $25 milhões em criptomoeda ligados a esquemas de fraude internacionais.
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Quem foram as vítimas dos esquemas de fraude?
Os procuradores disseram que os esquemas visaram residentes dos Estados Unidos e do Canadá, operando além-fronteiras.
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O que acontece à criptomoeda apreendida?
A cripto apreendida é normalmente liquidada através de exchanges aprovadas e reguladas, acrescentando oferta nos mercados em conformidade enquanto a investigação continua.
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