CoinDesk
A OFAC adicionou 134 endereços de criptomoedas à sua lista de sanções contra o ISIS-Khorasan na quarta-feira, incluindo 131 endereços Tron e 3 endereços Monero, após a Chainalysis rastrear mais de $1,4 milhão em entradas através das carteiras Tron desde 2023. A Tether imediatamente congelou os saldos em todos os 131 endereços Tron, sendo esta a primeira vez que um emissor de stablecoin interveio publicamente em tal escala contra uma organização terrorista sancionada em uma única cadeia.
O ISIS-K, a filial do Estado Islâmico ativa no Afeganistão, Paquistão e partes da Ásia Central, usou seu braço de mídia, a al-Azaim Media Foundation, para solicitar doações em criptomoedas através de websites e plataformas de mensagens, disse a Chainalysis. A investigação também identificou endereços de doações históricas ligados ao grupo no Bitcoin, sugerindo que a campanha abrangeu várias redes, mesmo que a Tron tenha carregado a maior parte do volume recente. As carteiras Tron sancionadas enviaram mais de $880.000 para fora durante o mesmo período.
Por que isso é importante
O congelamento cristaliza o papel que os emissores de stablecoins centralizadas desempenham agora na aplicação de sanções. A Tether sozinha congelou mais de $182 milhões em USDT em cinco carteiras Tron sob sua política de conformidade desde janeiro, com a ação desta semana contra o ISIS-K elevando significativamente o total acumulado. A mecânica é importante: ao contrário do Bitcoin ou Monero, o USDT está sob um emissor centralizado que pode colocar um endereço na lista negra sob demanda, congelando o saldo em vez de apenas bloquear o endereço na borda da cadeia.
A mudança do ISIS-K em direção à Tron e Monero, apesar de ambos oferecerem perfis de privacidade diferentes, reflete como os atores sancionados contornam a transparência do Bitcoin. O movimento do Tesouro sinaliza que a inteligência e a análise on-chain agora se movem rápido o suficiente para segui-los até lá.
Impacto no mercado
A OFAC emparelhou a designação do ISIS-K com uma ação separada contra uma rede ligada ao Brasil atrelada ao Primeiro Comando da Capital, ou PCC, que o Tesouro descreveu como a maior gangue criminosa da América Latina. Essa rede lavou mais de $30 milhões em lucros ilícitos gerados nos EUA e usou criptomoedas para mover fundos de volta ao Brasil, expandindo o alcance da aplicação do dia muito além de um único grupo terrorista.
Perguntas frequentes
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Quantos endereços de criptomoedas a OFAC sancionou contra o ISIS-K?
A OFAC adicionou 134 endereços na quarta-feira: 131 na Tron e 3 na Monero. A Chainalysis rastreou mais de $1,4 milhão em entradas através das carteiras Tron desde 2023, com fluxos de saída acima de $880.000 durante o mesmo período.
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Por que a Tether congelou as carteiras Tron?
A Tether congelou os saldos em todos os 131 endereços Tron sancionados imediatamente após a designação da OFAC, sob sua política de conformidade com sanções. O movimento é o maior congelamento único de um emissor de stablecoin contra uma organização terrorista sancionada em uma única cadeia, e leva o total acumulado…
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Quais redes o ISIS-K usou para solicitar doações?
A Chainalysis disse que o braço de mídia do ISIS-K, a al-Azaim Foundation, solicitou doações em criptomoedas através de websites e plataformas de mensagens nas redes Tron, Monero e Bitcoin. O volume mais recente foi movimentado na Tron, mas endereços de doações históricos foram identificados em todas as três redes.
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Qual é a ação do PCC ligada ao Brasil que a OFAC anunciou ao mesmo tempo?
A OFAC sancionou separadamente uma rede ligada ao Brasil atrelada ao Primeiro Comando da Capital, ou PCC, que o Tesouro descreveu como a maior gangue criminosa da América Latina. Essa rede lavou mais de $30 milhões em lucros ilícitos gerados nos EUA e usou criptomoedas para retornar fundos ao Brasil.
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O que o congelamento significa para o USDT e a Tron?
A ação reforça que as stablecoins centralizadas e as principais cadeias que não são Bitcoin estão dentro do alcance da OFAC: os saldos de USDT podem ser congelados sob demanda, e a cadência de cooperação da Tether é rápida o suficiente para cortar fluxos em tempo real. Para alocadores institucionais de USDT e Tron, o…
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