CoinDesk
Procuradores de Brooklyn e o FBI apreenderam ou interromperam o funcionamento de 241 sites e 112 servidores ligados a uma burla de investimento com criptomoedas que terá roubado dezenas de milhões de dólares a vítimas de língua russa nos EUA. As autoridades apreenderam cerca de 300 mil dólares até agora e não anunciaram detenções.
Porque é importante
A investigação, que durou três anos, identificou uma operação fraudulenta que usava anúncios em russo no Facebook para atrair vítimas e depois recorria a falsos consultores para as convencer a comprar criptomoedas e enviá-las para plataformas de negociação fraudulentas. Quando as vítimas tentavam levantar os fundos, as plataformas bloqueavam as contas ou exigiam mais pagamentos por alegados impostos e comissões.
Os responsáveis terão depois voltado a contactar algumas vítimas, prometendo falsamente recuperar o dinheiro roubado. Os investigadores visaram servidores com dados das vítimas e o software usado para executar a fraude, com o objetivo de dificultar o lançamento rápido de sites substitutos. Uma operação anterior interrompeu 400 domínios, mas continuaram a surgir novos sites.
Impacto no mercado
O FBI comunicou que as burlas de investimento com criptomoedas representaram cerca de 84% dos 8,65 mil milhões de dólares em perdas por fraude de investimento comunicadas em 2025. Em todas as categorias de cibercrime, as perdas associadas a criptomoedas totalizaram 11,37 mil milhões de dólares, cerca de 54% dos 20,88 mil milhões de dólares em perdas totais.
As autoridades de Brooklyn estão a trabalhar para recuperar mais fundos, e os procuradores disseram que algumas vítimas perderam todas as suas poupanças. A operação pressiona a infraestrutura por detrás das burlas, enquanto a dimensão das perdas comunicadas evidencia a dificuldade de proteger os investidores de plataformas fraudulentas e de esquemas posteriores que prometem recuperar o dinheiro.
Perguntas frequentes
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Como é que a alegada burla de investimento com criptomoedas encontrou as vítimas?
Anúncios em russo no Facebook promoviam oportunidades de investimento. Depois, falsos consultores telefonavam às vítimas e convenciam-nas a comprar criptomoedas e a enviá-las para plataformas de negociação fraudulentas.
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O que aconteceu quando as vítimas tentaram levantar o dinheiro?
As plataformas terão bloqueado as contas das vítimas ou exigido pagamentos adicionais por alegados impostos e comissões.
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Porque apreenderam os investigadores os servidores, além dos sites?
Os servidores continham dados das vítimas e o software usado na fraude. Os investigadores pretendiam dificultar o lançamento rápido de sites substitutos pelos responsáveis.
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Quanto dinheiro apreenderam as autoridades até agora?
As autoridades de Brooklyn apreenderam cerca de 300 mil dólares e estão a trabalhar para recuperar mais.
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Qual foi o peso das burlas com criptomoedas nas perdas por fraude comunicadas ao FBI em 2025?
As burlas de investimento com criptomoedas representaram cerca de 84% dos 8,65 mil milhões de dólares em perdas por fraude de investimento comunicadas ao FBI em 2025.
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