Fundador da Celsius banido do setor cripto em acordo de 35M$

O fundador da Celsius, Alex Mashinsky, que já cumpre uma pena de prisão federal de 12 anos por ter defraudado os clientes da então insolvente plataforma de empréstimos cripto, aceitou a 9 de outubro uma proibição permanente de atuar no setor de valores mobiliários, matérias-primas e criptoativos, no âmbito de um acordo com a Procuradoria-Geral do Estado de Nova Iorque. O acordo implica obrigações condicionais de pagamento ao Estado até 35 milhões de dólares, sobrepostas ao processo criminal federal autónomo, sem criar qualquer nova indemnização para os credores da Celsius.

Ao abrigo da decisão homologada, considera-se satisfeita a obrigação de 25 milhões de dólares devidos a Nova Iorque mediante um pagamento correspondente de 10 milhões de dólares ao Departamento de Justiça dos EUA, ao abrigo da ordem federal de perda de bens, contando os pagamentos ao DOJ realizados após 20 de maio de 2025 na sua totalidade para esse montante. Uma sentença monetária autónoma de 10 milhões de dólares considera-se satisfeita com o cumprimento da pena de prisão federal, salvo se a sentença for anulada, reduzida ou abreviada por libertação por razões humanitárias, deduções por bom comportamento ou prisão domiciliária. O acordo regista também a admissão de Mashinsky de que enganou os investidores quanto ao estatuto regulatório da Celsius e às suas próprias vendas do token CEL.

Por que razão é relevante

A proibição abrange funções de corretor, consultor de investimento, gestor, administrador e consultor em qualquer atividade de valores mobiliários ou matérias-primas, incluindo criptoativos, e proíbe aconselhamento de investimento remunerado sob qualquer forma. A única exceção diz respeito às compras e vendas pessoais do próprio Mashinsky, uma cláusula invulgar num acordo adjacente a uma fraude que, segundo advogados, será quase certamente alvo de contestações futuras. A Procuradoria-Geral de Nova Iorque revelou, em separado, que a Celsius distribuiu mais de 3,4 mil milhões de dólares aos credores até agosto de 2026, um enquadramento que explica por que razão o Estado manteve as suas obrigações meramente simbólicas, em vez de acrescentar mais uma via de recuperação para os credores.

Impacto no mercado

A perda federal ordenada contra Mashinsky cifra-se nos 48,4 milhões de dólares, o que significa que a sua exposição contingente combinada nos dois processos se aproxima, no papel, da faixa dos cinco dígitos baixos em valor absoluto. Para o mercado em geral, o acordo coloca um ponto final no mais longo litígio por fraude nos EUA associado a uma grande plataforma de empréstimos cripto do ciclo de 2022, sem criar novo precedente sobre pagamentos a credores.