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A Payward, empresa-mãe da Kraken, obteve uma indemnização arbitral de 22 milhões de dólares contra a auditora Mazars USA e pediu ao Tribunal de Chancery do Delaware, na terça-feira, que a convertesse em sentença definitiva. Um árbitro decidiu que a Mazars violou o contrato de prestação de serviços quando abandonou uma auditoria quase concluída da Kraken em 2022, no auge da vaga de desbanco pós-FTX, mais tarde batizada de Operação Choke Point 2.0. O co-CEO da Payward, Arjun Sethi, afirmou que a Mazars confirmou por escrito, na altura, que não tinha qualquer divergência com a gestão da Kraken, nem preocupações de integridade ou indícios de fraude.
Por que motivo é relevante
A indemnização é o valor mais concreto de sempre associado à OPC 2.0. A publicação de Sethi reconstitui uma cadeia de pressões já conhecida: a FDIC enviou, de forma discreta, pelo menos 25 cartas a 24 bancos a instá-los a suspender ou terminar relações com empresas de cripto, enquanto a SEC, sob a liderança de Gary Gensler, processava ou investigava dezenas de firmas do setor, incluindo a própria Kraken. A Mazars invocou "incerteza e risco decorrentes de desenvolvimentos legais" quando abandonou a Kraken a meio do trabalho. A Mazars já tinha suspendido, em 2022, toda a atividade de prova de reservas no setor cripto.
Os danos reputacionais foram muito além da auditoria. Sethi recorda que Jesse Powell, fundador e antigo CEO da Kraken, teve a sua casa alvo de uma rusga por parte de agentes federais em março de 2023, e que várias empresas mais pequenas terão ficado irreversivelmente afetadas pela mesma pressão. A maioria das ações de fiscalização da SEC contra o setor cripto foram entretanto arquivadas após a saída de Gensler.
Impacto no mercado
Os 22 milhões de dólares atribuídos pela arbitragem são uma rubrica pequena para a Kraken, mas simbólica para um setor que passou três anos sem conseguir que bancos, auditoras e contrapartes assinassem papelada que assinavam rotineiramente antes de 2022. A Reserva Federal e a FDIC já retiraram a linguagem sobre risco reputacional das inspeções bancárias, e a administração Trump abriu a sua própria investigação sobre desbanco indevido. Sethi está a usar o momento para amplificar o impulso em torno do Clarity Act, que dividiria formalmente a jurisdição da SEC e da CFTC sobre ativos digitais e que está atualmente em tramitação nas comissões do Senado.
Perguntas frequentes
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Porque é que a Kraken processou a sua auditora Mazars?
A Payward processou a Mazars depois de a firma ter abandonado uma auditoria quase concluída da Kraken em 2022. A Kraken argumentou que a Mazars desistiu do trabalho devido a pressões políticas e regulatórias ligadas à repressão pós-FTX, apesar de ter confirmado por escrito que não existiam indícios de fraude nem…
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O que é a Operação Choke Point 2.0?
A Operação Choke Point 2.0 é a expressão cunhada por Nic Carter para designar a campanha de pressão pós-FTX em que os reguladores bancários norte-americanos, incluindo a FDIC, a Fed e o OCC, terão pressionado bancos a cortar relações com empresas de cripto. A publicação de Sethi refere pelo menos 25 cartas da FDIC a…
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Quanto atribuiu a arbitragem à Kraken?
O árbitro atribuiu à Payward 22 milhões de dólares. A Payward pediu ao Tribunal de Chancery do Delaware que convertesse a decisão em sentença definitiva, tornando-a executável contra a Mazars.
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O que aconteceu ao processo da SEC contra a Kraken?
A queixa da SEC contra a Kraken foi arquivada após a saída de Gary Gensler da presidência, tal como a maioria das restantes ações de fiscalização da agência contra o setor cripto.
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O que é o Clarity Act e porque interessa à Kraken?
O Clarity Act dividiria formalmente a jurisdição regulatória entre a SEC e a CFTC sobre ativos digitais. Sethi usou a vitória na arbitragem contra a Mazars para pressionar os legisladores a aprovar o diploma, argumentando que nenhum fundador deveria ter de vencer uma arbitragem apenas para aceder a infraestruturas…
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