A Tether afirma ter ajudado a congelar cerca de 550 milhões de dólares em USDT ligados ao Irão durante 2026, incluindo uma operação de 344 milhões em abril e outra de mais de 130 milhões em julho, contra carteiras associadas ao Banco Central do Irão. Um relatório de 28 de setembro elaborado pela equipa minoritária democrata da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado conta uma história mais contundente: 34,6 milhões de dólares passaram por 34 carteiras entre uma notificação de apreensão israelita, em junho de 2023, e o congelamento da Tether, em março de 2024. O senador Richard Blumenthal, democrata do Connecticut e membro sénior da subcomissão, remeteu a conformidade da Tether com as regras de combate ao branqueamento de capitais e às sanções para os departamentos do Tesouro e da Justiça.
Porque é importante
A equipa minoritária analisou 846 carteiras que as autoridades norte-americanas ou israelitas tinham sancionado ou visado para apreensão devido às suas ligações ao Irão e a grupos da região, concluindo que 84% transacionavam sobretudo em USDT. As remessas não provam que a Tether tenha violado a lei federal nem que algum dos departamentos tenha aberto um novo processo, mas a forma como o caso é apresentado é importante. O tempo de resposta em matéria de conformidade, e não apenas o montante total congelado, é agora o critério pelo qual será avaliado o resto do setor de stablecoins controladas pelos respetivos emissores. O comunicado da Tether de 28 de setembro não abordou diretamente a análise das 846 carteiras nem o exemplo dos 34,6 milhões de dólares. À data da publicação do relatório, a empresa ainda não tinha respondido a um pedido de documentos da subcomissão, enviado a 4 de junho.
Impacto no mercado
O caso torna mais evidente o argumento de dois lados em torno das stablecoins controladas pelos emissores. Assim que as autoridades identificam um endereço, a ferramenta de lista negra da Tether pode imobilizar grandes saldos. O intervalo entre uma designação credível e o congelamento é a área de risco regulatório. Numa ação distinta de perda de bens a favor dos EUA, procura-se recuperar cerca de 61 milhões de dólares em criptoativos ligados à venda de petróleo iraniano. Os procuradores alegam que a rede mais ampla movimentou mais de 1,5 mil milhões de dólares em receitas destinadas a beneficiar o governo e as forças armadas do Irão, incluindo o IRGC. Para os detentores de USDT e as plataformas de negociação, a questão prática é saber se os atrasos identificados pela equipa do Senado são falhas pontuais na aplicação da lei ou uma deficiência de conformidade mais ampla, capaz de desencadear sanções secundárias ou medidas formais de fiscalização.
Perguntas frequentes
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Quanto USDT congelou a Tether em carteiras ligadas ao Irão?
A Tether afirma ter ajudado a congelar cerca de 550 milhões de dólares em USDT ligados ao Irão durante 2026, incluindo 344 milhões em abril e mais de 130 milhões em julho, em carteiras associadas ao Banco Central do Irão.
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O que concluiu o relatório da minoria do Senado sobre a conformidade da Tether?
A equipa minoritária do Senado analisou 846 carteiras sancionadas e concluiu que 84% transacionavam sobretudo em USDT. Calculou que 34,6 milhões de dólares passaram por 34 carteiras entre uma notificação de apreensão israelita, em junho de 2023, e o congelamento da Tether, em março de 2024.
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O senador Blumenthal acusou a Tether de violar a lei dos EUA?
Não. Blumenthal remeteu a conformidade da Tether com as regras de combate ao branqueamento de capitais e às sanções para os departamentos do Tesouro e da Justiça, para investigação. As remessas não provam que a Tether tenha violado a lei federal nem que algum dos departamentos tenha aberto um novo processo.
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A Tether respondeu ao relatório da minoria do Senado?
A Tether publicou o seu próprio comunicado a 28 de setembro, centrado nos congelamentos que realizou, mas não abordou diretamente a análise das 846 carteiras nem o exemplo dos 34,6 milhões de dólares. À data da publicação do relatório, a empresa ainda não tinha respondido a um pedido de documentos da subcomissão,…
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Em que consiste o processo separado de perda de bens ligado ao petróleo iraniano?
Os procuradores federais procuram recuperar cerca de 61 milhões de dólares em criptomoedas alegadamente ligadas à venda de petróleo iraniano. Alegam que a rede mais ampla movimentou mais de 1,5 mil milhões de dólares em receitas destinadas a beneficiar o governo e as forças armadas do Irão, incluindo o IRGC.
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