ZachXBT: esquema Ponzi do DSJEX de $150M colapsa — $41,5M congelados em várias cadeias após uma onda de lavagem transfronteiriça

O investigador on-chain ZachXBT confirmou o colapso do esquema Ponzi da DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing, que envolveu mais de $150 milhões em fundos de vítimas. Entre 27 de abril e 3 de maio, mais de $92 milhões em receitas ilícitas foram lavadas através de várias cadeias numa aparente tentativa de obscurecer o rasto, com cerca de $63 milhões encaminhados para o prestador de custódia Cobo.

ZachXBT afirmou que coordenou diretamente com a Tether, a equipa de segurança da Binance, a OKX e as autoridades de aplicação da lei dos EUA para rastrear e congelar os fundos. Até ao seu relatório, mais de $41,5 milhões foram congelados — uma recuperação significativa, embora a maioria dos ativos lavados continue sem ser contabilizada.

O caso sublinha quão rapidamente os maus actores podem mover fundos entre cadeias quando um esquema se desfaz, e quão crítica se tornou a colaboração em tempo real entre investigadores on-chain, bolsas e emissores de stablecoins para limitar os danos.