O investigador on-chain ZachXBT afirmou que o esquema Ponzi da DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing entrou em colapso na semana passada, depois de ter atraído mais de $150 milhões. Entre 27 de abril e 3 de maio, mais de $92 milhões em fundos ilícitos foram branqueados através de várias cadeias para ocultar o rasto, com cerca de $63 milhões canalizados para o custodiante Cobo.
Por que importa
ZachXBT disse ter prestado apoio à Tether, à equipa de segurança da Binance, à OKX e às autoridades norte-americanas no rastreamento dos fluxos. A cooperação entre exchanges replica o manual utilizado nas operações contra esquemas de pig-butchering em 2022-2023, com a diferença de que, aqui, a escala é significativamente maior: mais de $150M captados por um único esquema, com $63M a passar por um custodiante identificado. Os congelamentos estão em $USDT, coerentes com a proposta dolarizada que praticamente todos os Ponzi virados ao público retail usam na fase de captação.
Impacto no mercado
Até ao momento, foram congelados mais de $41,5 milhões — uma taxa de recuperação de cerca de 28% sobre a tranche branqueada e de 18% sobre o total captado, superior à da maioria dos esquemas comparáveis, em que os reembolsos raramente saem dos dígitos simples. O restante é o sinal claro: as vítimas dificilmente verão devolvida a maior parte do capital, e o rasto que passa pela Cobo e pelas pontes cross-chain indica onde se vai concentrar o próximo nível do trabalho de recuperação.
Perguntas frequentes
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O que é o esquema DSJ Exchange / BG Wealth Sharing?
ZachXBT identificou a DSJEX / BG Wealth Sharing como um esquema Ponzi que captou mais de $150 milhões antes de colapsar na semana passada, com fundos ilícitos branqueados entre cadeias entre 27 de abril e 3 de maio.
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Quanto foi congelado na operação contra a DSJ Exchange?
ZachXBT indicou que já foram congelados mais de $41,5 milhões, cerca de 28% da tranche branqueada e 18% do total captado — uma taxa de recuperação superior à da maioria dos esquemas comparáveis.
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Para onde foram canalizados os fundos branqueados?
Cerca de $92 milhões foram movidos entre cadeias para ocultar o rasto, dos quais aproximadamente $63 milhões foram canalizados para o custodiante Cobo.
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Quem ajudou a rastrear e congelar os fundos?
ZachXBT afirmou ter trabalhado com a Tether, a equipa de segurança da Binance, a OKX e autoridades norte-americanas para rastrear os fluxos e coordenar os congelamentos nas plataformas envolvidas.
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Qual é a perspetiva de recuperação para as vítimas?
Cerca de 18% do total captado foi congelado até ao momento, e é improvável que as vítimas voltem a ver a maior parte do seu capital; o rasto que passa pela Cobo e pelas pontes cross-chain é onde se concentrará o trabalho adicional de recuperação.
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