Ações de fiscalização — sanções, apreensões de ativos, fechamento de exchanges, multas de reguladores e investigações criminais.
A retirada da cotação é o que salta à vista; o sinal estrutural é uma plataforma de topo a romper publicamente com uma stablecoin da família Trump por causa de congelamentos unilaterais de endereços — um precedente que cada emitente irá…
A exchange converteu forçadamente todos os USD1 dos utilizadores em USDT e considerou o congelamento desproporcionado — a mais recente rutura entre um projeto ligado a Trump e uma grande plataforma.
A Politico revelou que Matthew Modabber pagou mais de 800 destinatários a partir de uma conta pessoal ao longo de 13 meses — e a lacuna nas divulgações, mais do que o valor em si, é o ponto de agarre regulatório.
As autoridades sul-coreanas lançaram uma investigação sobre utilizadores domésticos da Polymarket, a plataforma de…
A Polícia Provincial de Gangwon está a investigar utilizadores nacionais da Polymarket ao abrigo do artigo 246.º do Código Penal da Coreia do Sul, com coimas até 10 milhões de won — o primeiro caso a visar apostadores individuais locais e não…
A decisão de Moscovo de proibir um investigador de 17 anos — e outros três cidadãos britânicos, além de uma jornalista do Washington Post — eleva uma stablecoin indexada ao rublo, criada para contornar as sanções pós-2022, de um token de nicho…
Coinbase, SpaceX e Meta uniram-se ao Departamento de Justiça dos EUA numa operação coordenada contra fraudes que…
Aaron, da Altcoin Daily, defende que uma ação coordenada de vender-a-notícia por parte da BlackRock, JPMorgan, Dimon e Saylor está a travar a $BTC, para que os mesmos nomes possam carregar antes do Clarity Act e da próxima tranche…
A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma medida 215-208 para revogar a autoridade do Presidente Trump de…
As cartas da FCA aos clubes colocam o acordo de manga da OKX com o Manchester City — e quaisquer futuros contratos com empresas não registadas — diretamente no âmbito da aplicação das regras de promoção financeira.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido emitiu um aviso a clubes de futebol profissionais sobre acordos de…
O sinal de alerta do regulador é processual: os clubes enfrentam responsabilidade, exposição a branqueamento de capitais e risco reputacional ao darem visibilidade a empresas que nem sequer estão autorizadas a operar no Reino Unido.
A Nobitex é o nome de destaque, mas a ação surge na mesma semana em que o Tesouro confirmou cerca de 1 mil milhões de dólares apreendidos em infraestruturas cripto iranianas — uma campanha de pressão que agora trata os ativos digitais…
Os Estados Unidos sancionaram a Nobitex e várias outras bolsas de criptomoedas iranianas como parte de uma campanha de…
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou quatro bolsas de criptomoedas iranianas — Nobitex, Bitpin, Ramzinex e…
Os Estados Unidos impuseram sanções à Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irão, numa medida que corta a…
O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva direcionando as autoridades federais a identificar e fechar…
O número de destaque é grande, mas o precedente é a verdadeira história: um secretário de Estado a descrever uma apreensão direta ao nível da carteira define um novo modelo de aplicação da lei para fluxos de cripto patrocinados por Estados.
A leitura on-chain original associava os depósitos diretamente a Cobie, mas uma correção posterior afirma que a carteira em questão não é dele — a preocupação com a pressão de venda de um grande titular para os detentores de LDO mantém-se, independentemente disso.
Restam apenas ~$1,7M nas carteiras originais — o caminho de branqueamento via THORChain, Wasabi, Tornado Cash e Umbra fechou a janela para recuperação direta ao nível das transações.
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