Ações de fiscalização — sanções, apreensões de ativos, fechamento de exchanges, multas de reguladores e investigações criminais.
A medida visa alegados facilitadores e instituições de solidariedade, e alerta as instituições financeiras para o risco de sanções associado a transações significativas ligadas a entidades designadas.
As designações impõem deveres de verificação a empresas reguladas nos EUA e podem aumentar a exposição ao risco de incumprimento para instituições estrangeiras que facilitem transações significativas.
A reportagem acompanha o fundador da Binance em Abu Dhabi e centra-se em pormenores pessoais e nas suas interações com a realeza, em vez de abordar novidades de mercado ou regulatórias.
A medida junta o Japão ao grupo crescente de jurisdições que visam a Garantex, restringindo ainda mais o seu acesso a transações financeiras internacionais.
A decisão afasta a hipótese de o DOJ retomar a investigação ao antigo presidente da Fed, sem indicar qualquer mudança na política monetária.
A rota da A7 entre o seu token lastreado em rublos e o USDT aumenta o escrutínio sobre plataformas de negociação e fornecedores de liquidez, enquanto Washington visa o acesso da rede aos mercados globais.
Os fluxos de $17B por trás da A7 Network foram direcionados através de um token lastreado em rubles criado para evasão de sanções, a primeira ação do OFAC a ancorar uma designação de organização criminosa em torno de uma stablecoin nomeada.
Um punhado de mega-violação agora define o total anual de segurança da indústria, e um adversário patrocinado pelo estado é responsável por 37% da conta, aumentando as apostas para cada exchange e protocolo de custódia.
As sanções colocam a indústria e os transportes iranianos em foco para os investidores atentos aos riscos geopolíticos e comerciais.
A sentença à revelia para quem não respondeu fala por si; os consent orders do mesmo dia mostram como a CFTC trata cooperantes e patrimónios de réus falecidos através da entrega da residência e proibições permanentes…
A investigação noticiada coloca o escrutínio da proteção dos consumidores em tensão direta com o apoio do Presidente Trump à autorregulação do setor.
Os depósitos representam cerca de 15% dos ZEC roubados e acrescentam uma camada de privacidade que dificulta o rastreio, mas não elimina todos os indícios possíveis.
O caso relaciona o acesso a bases de dados policiais com disputas que envolvem Adam Iza, empresário de criptomoedas autoproclamado, e evidencia os riscos do uso indevido de dados das autoridades.
O panorama geral mostra uma capitalização do mercado cripto de 2,97 biliões de dólares, uma leitura de 73 no Índice de Medo e Ganância e uma dominância do Bitcoin de 56,8%.
O relatório alega que os bloqueios de carteiras foram tardios ou inconsistentes. A Tether afirma ter apoiado o bloqueio de quase 550 milhões de dólares ligados ao Irão, a pedido das autoridades.
Os congelamentos colocam em evidência o papel de Tether na colaboração com as autoridades, numa altura em que responsáveis pelas sanções visam redes de ativos digitais ligadas ao Irão.
A alegação volta a colocar sob escrutínio a supervisão das stablecoins e o cumprimento das sanções, com possíveis consequências para a Tether e para o mercado mais amplo de tokens indexados ao dólar.
A alegada rota de branqueamento cruza-se com fundos de um ataque distinto à Kelp DAO, enquanto ZachXBT afirma que serão divulgados mais dados.
A pena de morte suspensa é uma sanção emblemática do combate à corrupção na China e normalmente é comutada para prisão perpétua, sublinhando a seriedade com que Pequim está a tratar a corrupção.
O caso não comprova uma perda de USDT, mas coloca sob escrutínio o acesso à contraparte, uma vez que a Tether não associou a sua exposição à EQIBank às reservas.
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