Os EUA sancionaram duas instituições de solidariedade francesas e três pessoas a 2 de outubro, alegando que ajudaram a canalizar criptomoedas e outros fundos para o Hamas. O Departamento do Tesouro afirma que os angariadores de fundos radicados em França, Faouzi Barika e Amel Oualid, enviaram centenas de milhares de dólares em criptomoedas a Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, que a agência descreveu como comandante adjunto de um batalhão do braço militar do Hamas, em Gaza. Os angariadores e as organizações associadas recolheram mais de 2 milhões de dólares para o Hamas entre 2020 e 2026, embora o Tesouro não tenha afirmado que o montante total foi angariado ou transferido em ativos digitais.
Porque é importante
O OFAC acrescentou a Association Baraka, a Ensemble C Mieux, Barika, Oualid e al-Zaq à sua lista de sanções. As bolsas, os custodiantes e os processadores de pagamentos dos EUA têm de bloquear os bens em que as pessoas designadas tenham interesses quando estes ficam na sua posse ou sob o seu controlo, salvo se se aplicar uma isenção ou licença. As restrições abrangem também entidades detidas em 50% ou mais por uma ou várias pessoas bloqueadas, o que pode obrigar as empresas a verificar outras entidades além dos cinco nomes listados.
O OFAC aplica aos ativos digitais o mesmo regime de sanções que à moeda fiduciária e a outros bens. As empresas que identifiquem ativos pertencentes a uma pessoa bloqueada têm de impedir o acesso e comunicar esses bens no prazo de 10 dias úteis. Os custodiantes podem manter as criptomoedas congeladas na sua forma atual, mas também se aplicam requisitos de comunicação anuais.
Impacto no mercado
As designações aumentam as exigências de verificação e comunicação para as empresas de criptoativos reguladas nos EUA e podem criar exposição ao risco para instituições financeiras estrangeiras. O Tesouro alertou que instituições estrangeiras podem estar sujeitas a sanções secundárias se facilitarem conscientemente transações significativas para pessoas designadas. Isto não representa um congelamento geral de todas as transações na blockchain que lhes estejam associadas. A aplicação das medidas depende da jurisdição, da titularidade e das circunstâncias da transação.
A divulgação de mais carteiras, intermediários ou entidades poderá alargar o trabalho de verificação e levar as empresas a rever a sua exposição passada à rede de angariação de fundos alegada.
Perguntas frequentes
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Que organizações e pessoas foram designadas pelo OFAC?
O OFAC acrescentou a Association Baraka, a Ensemble C Mieux, Faouzi Barika, Amel Oualid e Saleem Abdallah Saleem al-Zaq à sua lista de sanções.
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Que montante em criptomoedas atribuiu o Tesouro aos angariadores?
O Tesouro afirmou que Barika e Oualid enviaram centenas de milhares de dólares em criptomoedas a al-Zaq. Não afirmou que o total mais alargado da angariação tenha sido todo recolhido ou transferido em criptoativos.
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O que têm de fazer as empresas de criptoativos dos EUA com bens associados a pessoas designadas?
Têm de bloquear os bens abrangidos quando ficam na sua posse ou sob o seu controlo, impedir o acesso e comunicar ao OFAC os ativos identificados no prazo de 10 dias úteis, salvo se se aplicar uma isenção ou licença.
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As restrições podem aplicar-se a empresas que não constam da lista?
Sim. As restrições podem abranger entidades detidas em 50% ou mais por uma ou várias pessoas bloqueadas, pelo que as empresas poderão ter de verificar outras além dos cinco nomes designados.
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As designações congelam todas as transações na blockchain associadas às pessoas em causa?
Não. O alerta do Tesouro não representa um congelamento geral de todas as transações relacionadas. A aplicação das medidas depende da jurisdição, da titularidade, dos bens bloqueados e, em alguns casos, da relevância da transação e do conhecimento das partes.
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