CoinDesk
O Tesouro dos EUA sancionou um membro do braço militar do Hamas, duas pessoas residentes em França e duas instituições de solidariedade, por alegada participação numa rede de angariação de fundos que reuniu mais de 2 milhões de dólares entre 2020 e 2026. O Tesouro afirmou que foram angariados 1,5 milhões de dólares após o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, e que centenas de milhares de dólares em criptomoedas foram enviados para um comandante do Hamas sediado em Gaza.
Porque é importante
O Tesouro alega que Faouzi Barika e Amel Oualid angariaram fundos em França para alegadas causas humanitárias, antes de os transferirem para o Hamas. O departamento afirmou que a rede recorreu tanto a criptomoedas como a donativos de instituições de solidariedade, mas não disse que os 2 milhões de dólares foram todos angariados ou transferidos em criptomoedas.
O caso evidencia que as autoridades encaram as criptomoedas como um dos canais de redes mais amplas de angariação de fundos e pagamentos, e não como a principal fonte de financiamento do Hamas. Responsáveis do Tesouro já afirmaram que o grupo depende sobretudo do sistema financeiro tradicional.
Impacto no mercado
As sanções bloqueiam os bens das entidades designadas sob jurisdição dos EUA e, em geral, proíbem os cidadãos norte-americanos de fazer negócios com elas. As instituições financeiras estrangeiras que facilitem conscientemente transações significativas podem ser alvo de sanções secundárias. As restrições também se aplicam a empresas detidas em pelo menos 50% por entidades designadas.
Para as empresas de criptoativos e outros intermediários financeiros, a medida sublinha os riscos de conformidade associados ao processamento de transações ligadas a entidades sancionadas. Surge na sequência de notícias de que as Brigadas al-Qassam aconselharam os doadores a não enviar fundos diretamente pela Binance e a recorrer a outros serviços de cripto antes de transferir o dinheiro para uma carteira TRON.
Perguntas frequentes
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Quanto dinheiro terá sido angariado pela rede, segundo o Tesouro?
O Tesouro afirmou que a rede angariou mais de 2 milhões de dólares entre 2020 e 2026, incluindo 1,5 milhões de dólares após 7 de outubro de 2023.
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O Tesouro afirmou que os 2 milhões de dólares foram todos angariados em criptomoedas?
Não. O Tesouro descreveu as criptomoedas como uma parte da rede de angariação de fundos e afirmou que centenas de milhares de dólares em cripto foram enviados para um comandante do Hamas.
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Quem foi sancionado pelo Tesouro neste caso?
As designações abrangem um membro do braço militar do Hamas, duas pessoas residentes em França e duas instituições de solidariedade acusadas de ajudar a angariar fundos.
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O que significam as sanções para as pessoas sujeitas à jurisdição dos EUA?
As sanções bloqueiam os bens das entidades designadas sob jurisdição dos EUA e, em geral, proíbem as pessoas nos Estados Unidos de fazer negócios com elas.
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As instituições financeiras estrangeiras podem sofrer consequências?
O Tesouro afirmou que as instituições financeiras estrangeiras que facilitem conscientemente transações significativas podem ser alvo de sanções secundárias. As restrições abrangem também empresas detidas em pelo menos 50% por entidades designadas.
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