Brasil fixa regra de comunicação para transferências de $10.000
A regra alarga a supervisão AML/CFT às transferências que envolvem carteiras de autocustódia, mantendo a possibilidade de movimentar ativos sem limites de transação.
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A regra alarga a supervisão AML/CFT às transferências que envolvem carteiras de autocustódia, mantendo a possibilidade de movimentar ativos sem limites de transação.
As regras integram as transferências internacionais de criptoativos no regime cambial brasileiro, acrescentando obrigações de reporte e uma nova etapa de verificação para quem movimenta ativos além-fronteiras.
O Brasil está a dar prioridade aos controlos antifraude face à liquidação mais rápida, introduzindo um novo período de espera para fluxos de maior dimensão que envolvam empresas estrangeiras ou carteiras de autocustódia.
Esta concentração dá à Ripple uma forte presença institucional, mas o novo projeto de unidades de fundos irá espelhar registos, sem substituir o registo oficial de valores mobiliários do Brasil.
As verificações sujeitam as transferências transfronteiriças de cripto a comunicação mensal ao banco central do Brasil, com classificações e limites mais rigorosos para algumas transações.
A comunicação automática abrangerá transferências elegíveis mesmo sem suspeitas de atividade ilícita, aumentando os custos de conformidade enquanto a atividade do mercado cripto brasileiro abranda.
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