CoinDesk
Chainalysis, pazartesi günü blok zinciri analitiği için önerilen bir ontoloji yayımladı ve araştırmacıların yasadışı fonları izlemek için kullandıkları kripto adreslerinin kümelerini nasıl tanımlamaları gerektiğini ortaya koydu. Belge, 'küme' terimini, depo adresleri, değişim adresleri veya diğer işlevler olarak hizmet edebilecek cüzdan segmentleri ile başlayarak bileşen parçalara ayırıyor ve iki katmanlı bir güven yapılandırması atıyor: bir katman temel grafiği tanımlarken, diğeri analizinin ne kadar kesin olduğunu derecelendiriyor.
Baş bilim insanı Jacob Illum, CoinDesk'e verdiği demeçte, amacın sektörde daha geniş bir tartışma başlatmak olduğunu, şartları belirlemek olmadığını söyledi. Öneriyi, bir savcı veya araştırmacının bir araçtan gerçekten ihtiyaç duyacağı şeyler olarak çerçevelendirdi; bu, verilerin neyi desteklediği ve neyi desteklemediğine dair net ifadeleri içeriyor.
Neden önemli
Bu itici güç, Chainalysis'in izleme metodolojisinin artık varsayımsal olmaktan çıktığı bir anda geliyor. Şirket, 2024'te para aklama suçlamasıyla mahkum edilen Bitcoin Fog'un kurucu ortağı Roman Sterlingov'a karşı ABD Adalet Bakanlığı'nın davasındaki rolüne dayanarak, metodolojisinin mahkemede test edilmiş bir temele sahip olduğunu savunuyor. Dava sırasında Yargıç Randolph Moss, bir Daubert duruşması düzenledi ve 'önemli kanıtların, yazılımın son derece güvenilir olduğunu destekleyen hükümetin sunumunu desteklediğine' karar verdi. Resmi bir ontoloji, bu tür bir kabul edilebilirlik argümanını gelecekteki davalarda çoğaltmayı kolaylaştırabilir.
Ayrıca savunmacı bir unsur da var. Illum, 'insanlar metodolojileri hakkında bağımsız incelemeden uzaklaşmaya başladıklarında, bağımsız testler gibi, bu açık bir tehlike işareti' diyerek, firmanın sektörün kendi yaklaşımını düzenleyiciler veya savunma avukatları bunu yapmadan önce incelemesini istediğini belirtti.
Pazar etkisi
Hukuk uygulayıcıları ve uyum ekipleri için, öneri, farklı analitik firmalarının kümeleri farklı şekilde tanımladığı parçalanmış bir tedarikçi manzarasında ortak bir kelime dağarcığı oluşturma yönünde bir ilk girişimdir.
Sıkça sorulan sorular
-
Chainalysis ne yayımladı?
Adreslerin 'kümesi' fikrini cüzdan segmentlerinden atıf yapılan varlıklara kadar bileşen parçalara ayıran ve temel grafiği ile analizdeki güveni derecelendiren iki katmanlı bir yapı ekleyen blok zinciri analitiği için önerilen bir ontoloji.
-
Sterlingov davası öneri için neden önemlidir?
DOJ, 2024'te Bitcoin Fog'un kurucu ortağı Roman Sterlingov'u para aklama suçlamasıyla mahkum etmek için Chainalysis'in Reactor aracını kullandı. Yargıç, bir Daubert duruşması düzenledi ve yazılımın 'son derece güvenilir' olduğuna karar verdi; bu, şirketin metodolojisinin mahkeme incelemesine dayanabileceği kanıtı…
-
'Küme' terimi Chainalysis'in çerçevesinde ne anlama geliyor?
Chainalysis, terimin bugün evrensel bir anlamı olmadığını savunuyor. Ontolojisi, cüzdan segmentlerinden, depo ve değişim adresleri dahil olmak üzere, birbirine bağlı bir set olarak yeniden tanımlıyor; ayrıca bu bağlantı ve gerçek dünya varlığına atıf için analizdeki güven düzeyini ayrı bir katman olarak ekliyor.
-
Chainalysis bir cüzdanın arkasındaki son kullanıcıyı tanımlayabilir mi?
Hayır. Illum, firmanın fonları kümelere ve borsa gibi saklama varlıklarına izleyebildiğini, ancak gerçek son kullanıcıyı tanımlamanın ek offchain bilgilere, genellikle bir celpnameye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
-
Öneri kime yönelik ve herhangi biri yanıt verdi mi?
Hukuk uygulayıcıları, savcılar ve diğer kripto analitik firmalarına yönelik olup, daha geniş bir sektör tartışması başlatma amacı taşıyor. Chainalysis, hukuk uygulayıcıları gruplarıyla ilk görüşmeleri gerçekleştirdi ancak henüz daha geniş bir geri bildirim talep etmedi.
CryptoSlate
TheBlock
WuBlockchain
Crypto News