Her Zipp hikayesi #CryptoCompliance etiketiyle, en yenisi önce.
Karar, iddia edilen aracılarla yardım kuruluşlarını hedef alırken finans kuruluşlarını da belirlenmiş taraflarla bağlantılı önemli işlemlerin yaptırım riski doğurabileceği konusunda uyarıyor.
Yeni yaptırımlar, ABD düzenlemelerine tabi şirketlere tarama yükümlülükleri getiriyor ve önemli işlemlere aracılık eden yabancı kurumların uyum riskini artırabilir.
Kurallar, uluslararası kripto transferlerini Brezilya’nın döviz mevzuatına dahil ederek raporlama yükümlülükleri getiriyor ve sınır ötesi varlık transferleri için yeni bir kontrol noktası oluşturuyor.
48 saatlik kısıtlama, kimlik doğrulamasını son 90 gün içinde tamamlayan müşteriler için geçerli olacak. Önceki 48 saatte yatırılan ilk JPY 100,000 kapsam dışında kalacak.
AB'nin müşteri koruması ile uyum maliyetleri arasında nasıl denge kuracağı, küçük kripto şirketlerinin tek pazarda rekabet edip edemeyeceğini belirleyebilir.
Kayıtlar, Yunanistan’ın AB’nin uyumlaştırılmış kripto hizmetleri sicilindeki varlığı için ilk adımı oluşturuyor. Binance ve Christine Lagarde’ı içeren ayrı bir iddia ise yalanlandı.
Yaptırım kararları, baskıyı borsalardan yazılım geliştiricilerine, yöneticilere ve kurumsal ağlara doğru genişleterek İran'ın dijital varlık sektörüyle bağlantılı şirketler için uyum riskini artırıyor.
Dava, kripto akışları küresel bir dolandırıcılık ağına bağlandığında stablecoin ihraççılarının sınır ötesi yaptırım uygulamalarını nasıl destekleyebileceğini gözler önüne seriyor.
Bu tur, TRM'nin blok zinciri izleme alanının ötesine geçerek AI destekli suç soruşturmalarına yönelmesiyle geliyor. Kasım ayında yeni bir derin sahtecilik tespit platformunun lansmanı yapılacak.
İkiye katlanan ceza tavanından daha önemli olan uyarının çerçeveyi yeniden çizmesi: isim eşleştirmeden, parayı fiilen hareket ettiren aracı cüzdanların, mikserlerin ve OTC hatlarının izlenmesine geçiş.
İşbirliği 14.000 ipucunun ötesinde önem taşıyor: büyük borsaların blokzincir adli analizini, zincir üstü suçların bir sonraki nesli için varsayılan uygulama katmanı olarak açıkça desteklediğini gösteriyor.
Kullanıcılar ve karşı taraflar açısından bu karar, etkilenen platformlarla ilgili işlemlerde daha az Binance destekli kanal ve daha fazla operasyonel zorluk anlamına geliyor.
Yeni kural bir açıklama değil, geri sayım niteliğinde: AB ve Birleşik Krallık müşterilerine hizmet veren platformlar, vergi kimliği vermeyi reddeden kullanıcıların işlemlerini ve para çekimlerini engellemek zorunda.
Önerilen ontoloji, bir araştırmacının 'adresler kümesi' ile neyi kastettiğine dair resmi tanımlar koymayı amaçlıyor ve metodolojinin mahkemede geçerli olabileceğini kanıtlamak için Sterlingov davasına dayanıyor.
Tether, bu hafta bir Monero kara para aklama soruşturmasıyla koordineli şekilde yaklaşık 72 milyon dolar değerinde…
ABD Hazine Bakanlığı, Nobitex, Bitpin, Ramzinex ve Wallex adlı dört İran kripto para borsasını ve bu platformlarla…
Yeni standart, paylaşım yapıldığı tespit edilen API anahtarlarını geçersiz kılıyor ve beş büyük borsada IP beyaz listesini zorunlu hale getiriyor; otomatik alım-satımın domine ettiği yerel cironun ~%30'una yapısal bir baskı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, A7 LLC'ye yardım ettiğinden "şüphelenmek için makul gerekçeler" bulunduğu gerekçesiyle HTX'e yaptırım uyguladı — ancak hem HTX hem de stablecoin'in yöneticisi, listelemenin aylar önce reddedildiğini söylüyor.
ABD hükümeti, dünyanın en güçlü ve şiddetli uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonlarından biri olan Sinaloa Karteli ile…
Binance Research oranı küçük gösteriyor, ancak aklanmış fonların mutlak stoğu büyümeye devam ediyor — darboğaz artık yalnızca iz sürme değil, mikser kapasitesi.
CoinDesk
CryptoSlate
WuBlockchain
CoinTelegraph
TheBlock