CoinDesk
Blockchain istihbarat firması TRM Labs, CoinEx'in yaptırım uygulanan İran kripto varlıkları için bir geçit görevi gördüğünü ve son yedi yılda Seyşeller'de kayıtlı borsa ile kara listeye alınmış karşı taraflar arasında 3.84 milyar dolardan fazla akış izlediğini belirtti. TRM'nin Çarşamba günü yayımlanan raporu, CoinEx'in İran'ın en büyük kripto borsası Nobitex'in en büyük ticaret ortağı haline geldiğini ve bu toplamın yaklaşık 2.7 milyar dolarını oluşturduğunu savundu.
Rapor ayrıca, 60'tan fazla İran kripto platformuyla doğrudan işlem maruziyeti tespit etti. TRM, bu durumu organik piyasa faaliyetinden ziyade koordine bir ilişkiye işaret eden bir desen olarak tanımladı. Bu hacim içinde, TRM Labs, İslam Devrim Muhafızları ile bağlantılı cüzdanları içeren 6 milyon dolarlık işlemi ve Filistin İslami Cihad ile bağlantılı 374,000 dolarlık maruziyeti işaret etti. CoinEx, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran hükümeti ile bağlantılı varlıklar, İran yerel borsaları ile herhangi bir ticari ilişki kurmadığını veya İran hükümet ajanslarına, Devrimci Muhafızlarla bağlantılı varlıklara veya diğer yaptırım uygulanan taraflara herhangi bir aktif yardımda bulunmadığını belirterek bulguları reddetti.
Neden Önemli
Bulgular, ABD Hazine Bakanlığı'nın Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex dahil olmak üzere bir dizi İran kripto borsasına yaptırım uygulamasından sadece birkaç hafta sonra ortaya çıktı. Bu zamanlama, iddialara hemen siyasi bir ağırlık kazandırıyor. ABD'nin zaten belirlediği varlıklara milyarlarca doları aktardığı iddia edilen herhangi bir platform, aktif bir uygulama alanında yer alıyor, tarihsel bir alanda değil. CoinEx'in savunması, blockchain işlemlerinin açık ve takma adlı doğasına dayanıyor. Platform üzerinden geçen fonların onchain olarak geçmesinin farkındalık veya katılım kanıtı olmadığını savunuyor. Bu çerçeve, giderek yetersiz KYC kontrollerini kurumsal bir başarısızlık olarak değerlendiren bir uyum ortamında zor bir satış olabilir.
Piyasa Etkisi
Borsa, Hazine'nin belirlemelerinin ardından İran ile ilgili tüm maruziyetleri gözden geçirme ve çıkış sürecine başladığını söyledi ve tek satıcı analitiğinin kesin olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. İzlenmesi gereken bir sonraki adımlar: ABD'nin...
Sıkça sorulan sorular
-
TRM Labs, CoinEx'i neyle suçladı?
TRM Labs, CoinEx'in yaptırım uygulanan İran kripto varlıkları için bir geçit görevi gördüğünü ve yedi yıl içinde 3.84 milyar dolardan fazla akış izlediğini, bunun yaklaşık 2.7 milyar dolarının İran'ın en büyük borsası Nobitex'e gittiğini iddia etti.
-
CoinEx, iddialara nasıl yanıt verdi?
CoinEx, bulguları reddetti ve İran hükümeti ile bağlantılı varlıklar veya yerel borsalarla hiçbir ticari ilişki kurmadığını belirtti. Onchain fon akışlarının farkındalık veya katılım kanıtı olmadığını savundu ve tek satıcı analitiği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
-
TRM raporunda hangi yaptırım uygulanan varlıklar yer aldı?
TRM, İslam Devrim Muhafızları ile bağlantılı cüzdanları içeren 6 milyon dolarlık işlemleri ve Filistin İslami Cihad ile bağlantılı 374,000 doları tespit etti. Rapor ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yakın zamanda yaptırım uygulanan İran borsaları Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex'i de belirtti.
-
Bu durum, ABD'nin İran'a yönelik son yaptırımlarıyla nasıl bağlantılı?
Bulgular, ABD Hazine Bakanlığı'nın Nobitex dahil olmak üzere bir dizi İran kripto borsasına yaptırım uygulamasından sadece birkaç hafta sonra ortaya çıktı. Bu zamanlama, iddiaları tarihsel bir uyum sorusundan CoinEx ve karşı tarafları için canlı bir uygulama endişesine yükseltiyor.
-
CoinEx için bundan sonra ne olacak?
CoinEx, İran ile ilgili tüm maruziyetlerden çıkış sürecine başladığını belirtti. ABD otoritelerinin resmi bir soruşturma açıp açmayacağını, bankacılık ortaklarının maruziyeti sıkılaştırıp sıkılaştırmayacağını ve diğer uyum sağlayıcıların TRM'nin 60 platformluk rakamını doğrulayıp doğrulamayacağını izleyin.
Crypto News
TheBlock
WatcherGuru
WuBlockchain
CoinTelegraph
CryptoSlate
Lookonchain