ABD Hazine Bakanlığı, 6 Kasım'da NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange ve Farah Exchange dâhil sekiz Kanada merkezli para hizmetleri işletmesine yaptırım uyguladı. OFAC, bu şirketlerin dijital varlıklar üzerinden İran'ı içeren sınır ötesi işlemleri kolaylaştırdığını açıkladı.
Neden önemli
Birçok işletme, yaptırım altındaki İran kripto borsaları veya İslami Devrim Muhafızları'na bağlı adreslerle işlem yaptı. Hazine Bakanlığı'na göre diğerleri, nakit parayı dijital varlıklara dönüştürdü ve elde edilen geliri Kanadalı uyuşturucu kaçakçısı Ryan Wedding için yurt dışına aktardı.
Blockchain araştırmacısı ZachXBT, İran'a bağlı OTC aracıların Kanada'da yaptırım uygulanması için beş ay önce kamuya açıkça çağrıda bulunduğunu söyledi. Bu adım, uyum kontrollerinin lisanslı borsalarda kullanılanlardan daha zayıf olabileceği OTC kripto kanalındaki düzenleyici baskıyı genişletiyor.
Piyasa etkisi
Yaptırımlar, Kanadalı OTC sağlayıcılarına hizmet veren bankalar, kripto işletmeleri ve işlem ortakları için riski artırıyor. Yaptırım altındaki işletmelerle bağlantılı şirketler, dondurulmuş varlıklar, işlem incelemeleri ve daha sıkı müşteri kontrolleriyle karşılaşabilir. Uygulama incelemesinin ise yasa dışı nakdin, aktarılabilir dijital varlıklara nasıl dönüştürüldüğüne odaklanması bekleniyor.
Kaynak: Operation Economic Outcast, ABD Hazine Bakanlığı: İran rejimine yardımcı olan sekiz Kanadalı para hizmetleri işletmesine yaptırım uyguladı
Sıkça sorulan sorular
-
ABD Hazine Bakanlığı hangi Kanadalı kripto işletmelerine yaptırım uyguladı?
Yaptırım uygulanan sekiz Kanada merkezli para hizmetleri işletmesi arasında NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange ve Farah Exchange yer alıyordu. OFAC, sekiz şirketin tamamını 6 Kasım'da yaptırım altına aldı.
-
OFAC neden sekiz Kanadalı şirkete yaptırım uyguladı?
Hazine Bakanlığı, bu işletmelerin dijital varlıklar aracılığıyla İran'la ilgili sınır ötesi işlemleri kolaylaştırdığını açıkladı. Bunlar yaptırım altındaki İran borsaları ve IRGC'ye bağlı adreslerle yapılan işlemleri de kapsıyordu.
-
Ryan Wedding yaptırımlarda hangi rolü oynadı?
Hazine Bakanlığı, yaptırım altındaki bazı işletmelerin nakit parayı dijital varlıklara dönüştürerek Kanadalı kaçakçı Ryan Wedding'in gelirlerini aklamaya yardımcı ettiğini ve parayı yurt dışına gönderdiğini söyledi.
-
Yaptırımlar kripto OTC pazarını nasıl etkileyebilir?
Sektöre hizmet veren bankalar, kripto şirketleri ve işlem ortakları, yaptırım altındaki işletmelerle ilgili işlemleri incelemek ve müşteri kontrollerini artırmak zorunda kalabilir. Bu durum uyum ve karşı taraf riskini yükseltir.
-
ZachXBT yaptırımlar hakkında ne söyledi?
Blockchain araştırmacısı ZachXBT, Hazine Bakanlığı'nın adımından beş ay önce İran'a bağlı OTC aracıların Kanada'da yaptırım altına alınması için kamuya açıkça çağrıda bulunduğunu söyledi.
TheBlock
CryptoSlate
CoinDesk
Crypto Capital Venture
WatcherGuru
Lookonchain
Crypto News