CoinDesk
Köşede aktarılan haberlere göre DHS Sınır Devriyesi'nin Öngörücü İstihbarat Hedefleme Ekibi, yani PITT, potansiyel suç teşkil eden davranışlarla bağlantılı olduğunu düşündüğü faaliyetleri belirlemek için finansal ve diğer verileri kullandı. Program, Montana'da Kyle William Olson'ın trafik çevirmesine yol açarken Alek Schott, kısmen gözetim kaynaklı şüpheye dayanan bir durdurma ve araç aramasının ardından Teksas yetkililerine dava açıyor.
Neden önemli
Davalar, kolluk kuvvetleri belirli bir suçu tespit etmeden önce Amerikalıların şüpheli muamelesi görüp görmediği sorusunu gündeme getiriyor. Olson'ın davasındaki bir DHS notunda, yasa dışı uyuşturucu faaliyetleriyle ilişkilendirilen finansal hareketlilik kalıplarına atıfta bulunuldu, ancak hangi kayıtların incelendiği veya bunların nasıl elde edildiği açıklanmadı. Schott'ın davasında ise federal ajanların plaka taramaları ve diğer teknolojiler aracılığıyla seyahatlerini izlediği, memurların da kamyonetini aradığı ve uyuşturucu bulamadığı bildiriliyor.
Finansal veriler, bağlantıları, inançları ve siyasi faaliyetleri açığa çıkarabilir. Köşe yazısında, bazı kayıtların FinCEN üzerinden elde edilebileceği savunuluyor. FinCEN, finans kuruluşlarının bilgileri saklamasını ve belirli yüksek tutarlı ya da şüpheli işlemleri bildirmesini zorunlu kılan Bank Secrecy Act kapsamındaki raporlamalar yoluyla bu kayıtlara erişebilir. Bankalar, uyum riskini sınırlamak için çoğu zaman gereğinden fazla bildirimde bulunuyor. Bu da kurumlar arasında paylaşılabilen büyük bir hassas veri havuzu oluşturuyor.
Piyasa etkisi
Bu konu, mahremiyet, finansal gözetim ve dijital ödemeleri daha sıkı bir düzenleyici incelemenin odağına taşıyor. Köşe yazısı, finansal izlemenin siyasi çizgiler arasında nasıl uygulanabileceğine örnek olarak 6 Ocak sonrası soruşturmalarla ilgili 2024 tarihli Kongre raporuna ve Antifa'yı hedef alan 2025 tarihli başkanlık kararnamesine işaret ediyor.
Önerilen korumalar arasında DHS'nin veri kaynakları, hedefleme kriterleri, veri saklama uygulamaları, yanlış pozitif oranları ve bilgi paylaşımı hakkında Government Accountability Office tarafından yapılacak bir denetim bulunuyor. Ayrıca soruşturmalarda hassas finansal kayıtlar kullanılmadan önce yargı izni alınması ve federal analiz bir trafik çevirmesini tetiklediğinde bunun açıklanması çağrısında bulunuluyor.
Sıkça sorulan sorular
-
DHS’nin Öngörücü İstihbarat Hedefleme Ekibi nedir?
PITT, potansiyel suç teşkil eden davranışlarla bağlantılı olduğu düşünülen faaliyetleri belirlemek ve yerel kolluk kuvvetlerine ihbar sağlamak için finansal, seyahat ve diğer verileri kullandığı belirtilen bir DHS Sınır Devriyesi ekibidir.
-
Kyle William Olson davasında ne oldu?
Bir DHS notu, Olson’ın Montana’daki trafik çevirmesini yasa dışı uyuşturucu faaliyetleriyle ilişkilendirilen finansal hareketlilik kalıplarına bağladı. Notta hangi kayıtların incelendiği veya bunların nasıl elde edildiği açıklanmadı.
-
Alek Schott Teksas yetkililerine neden dava açıyor?
Schott, seyahat hareketlerinin izlenmesinin ardından durduruldu ve kamyoneti arandı. Polis uyuşturucu bulamadı; Schott, durdurma ve aramanın Dördüncü Değişiklik kapsamındaki haklarını ihlal ettiğini savunuyor.
-
FinCEN, DHS’nin finansal gözetimiyle nasıl bağlantılı olabilir?
FinCEN, Bank Secrecy Act kapsamındaki uyumu denetler ve belirli yüksek tutarlı ya da şüpheli işlemlerle ilgili bildirimleri alır. Köşe yazısında bu bilgilerin diğer federal kurumlarla paylaşılabileceği savunuluyor.
-
Köşe yazısı hangi korumaları öneriyor?
DHS’nin veri uygulamalarının Government Accountability Office tarafından denetlenmesini, hassas finansal kayıtlar kullanılmadan önce yargı izni alınmasını ve federal analiz bir trafik çevirmesini tetiklediğinde açıklama yapılmasını öneriyor.
CryptoSlate
Crypto News
CoinTelegraph
TheBlock