TheBlock
TRM Labs, HTX'in Birleşik Krallık yaptırım taramasını aşmak için dört blokzincirde cüzdan değiştirdiğini söyledi. Bu örüntü, rutin hazine yönetiminden çok kasıtlı kaçınmayla uyumlu görünüyor.
Birleşik Krallık makamları, kripto borsasını Rusya yaptırımlarının delinmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla Mayıs ayında yaptırım listesine almıştı. Bu cüzdan rotasyonu, yaptırıma tabi kurumun fon taşımaya devam ederken tekil adresleri uyum eşiklerinin altında tutmaya çalıştığını gösteren zincir üstü iz niteliğinde.
Neden önemli
Zincirler arasında cüzdan rotasyonu, adreslerinin izlendiğini bilen ve hiçbir cüzdanın izlenebilir bakiye biriktirmemesi için ayak izini parçalamak isteyen bir borsanın tipik davranışıdır. Uyum ekipleri için bu, statik bir yaptırım sorununu hareketli bir hedefe dönüştürür.
Piyasa etkisi
HTX halihazırda Birleşik Krallık yaptırım tanımı altında faaliyet gösteriyor. OFSI, Hazine'nin yaptırım birimi veya AB ve ABD'deki ortak düzenleyicilerden gelebilecek ek yaptırım adımları bir sonraki mantıklı tırmanış olur. Birleşik Krallık müşterilerine hizmet veren borsalar için mesaj şu: OFSI artık yalnızca statik adres listeleriyle değil, zincir atlamaya da ayak uyduracak blokzincir adli analiz ortağına sahip.
Sıkça sorulan sorular
-
HTX neden blokzincirler arasında cüzdan değiştiriyor?
TRM Labs, bu örüntünün kasıtlı yaptırım kaçınmasıyla uyumlu olduğunu söylüyor. HTX, adresleri dört zincir arasında döndürerek tekil cüzdan bakiyelerini uyum araçlarının işaretlediği eşiklerin altında tutuyor ve izlenebilir ayak izini parçalıyor.
-
Birleşik Krallık makamları HTX'e ne zaman yaptırım uyguladı?
Birleşik Krallık makamları, borsanın Rusya yaptırımlarının delinmesine aracılık ettiği iddiasıyla HTX'i Mayıs ayında yaptırım listesine aldı.
-
TRM Labs'in buradaki rolü ne?
TRM Labs, zincir üstü fon akışlarını izleyen bir blokzincir adli analiz şirketidir. HTX'in cüzdan rotasyonuna ilişkin bulguları, Birleşik Krallık düzenleyicilerine statik yaptırım tanımının ötesine geçmek için adli kanıt sağlıyor.
-
HTX hangi blokzincirler arasında rotasyon yapıyor?
TRM Labs, dört blokzincirde cüzdan rotasyonu tespit etti ancak seed tarafından atıf yapılan kamuya açık raporda bu zincirlerin adlarını vermedi.
-
Birleşik Krallık düzenleyicileri bundan sonra ne yapabilir?
Birleşik Krallık'ın yaptırım uygulama birimi OFSI, cezaları genişletebilir, AB ve ABD'deki muhataplarıyla koordinasyon kurabilir veya belirlenen cüzdanlarla işlem yapmayı sürdüren kurumlara ikincil yaptırımlar uygulayabilir.
CryptoSlate
WuBlockchain
CoinTelegraph
WatcherGuru
CoinDesk
Lookonchain