CryptoSlate
OFAC, 5 Kasım'da dört kişi ve 41 varlığı yaptırım listesine aldı; Hazine'ye göre bu kurumsal ağ, önceki yaptırımlardan sonra Prince Group'un transnasyonel suç operasyonunu ayakta tutuyordu. Karar, adı geçen tarafların ABD ile bağlantılı tüm mülk ve menfaatlerini donduruyor ve OFAC'in yerleşik mülkiyet kuralı, bu dondurmaları doğrudan ya da dolaylı olarak engelli kişilerin %50 veya daha fazlasına sahip olduğu her varlığa genişletiyor.
Hazine, grubun bağlı şirketlerini dijital varlık yatırım dolandırıcılıkları, romantik dolandırıcılıklar ve diğer çevrimiçi sahtekârlıklara bağlıyor; bunların çoğu, Güneydoğu Asya'daki kaçırılan ve zorlanan işçilerle çalışan kampüslerden yürütülüyor. Yeni yaptırım listesine giren kişiler Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing ve Visal Pang. Ortaya çıkan zincirlerden biri, Qiu'dan BVI'da kayıtlı Sun Speed Holdings üzerinden Hong Kong merkezli borç ver kurumu Premium Financial Limited'e uzanıyor; Hazine'ye göre bu şirketin nihai sahibi Qiu. Prince Group yöneticisi Chen Bo'nun eşi He Yujing'in, Chen'in Ekim 2025'teki yaptırım kararından sonra kendisine devredilen Tokyo'daki bir malikanenin mülkiyetini aldığı iddia ediliyor. Pang, 11 Kambucya şirketini kontrol ediyor ve bunlardan birkaçında Chen ile ortak yönetim kurullarında yer alıyor.
Neden önemli
Bu, Ekim 2025 ve Haziran 2026'daki adımların ardından gelen üçüncü Prince Group yaptırım turu. Hazine bu kez açıkça altyapıyı hedefliyor: faydalı sahipliği gizlemek ve çekirdek ağ kara listeye alındıktan sonra ticareti sürdürmek için kullanılan offshore holding yapıları, senet yöneticiler, aile üyeleri ve hizmet şirketleri. Uyum ekiplerine verilen mesaj net: yaptırımdan kaçınma altyapısının kendisi artık bir hedef olarak belirleniyor.
Piyasa etkisi
Bu adım, engelli varlıklarla işlem yapan ABD kişileri için sıkı sorumluluk esasına dayanan sivil yaptırım riski taşıyor ve OFAC rehberi, karşı taraflarda mülkiyet incelemesi yapılmasını öneriyor. Adı geçen BVI, Hong Kong, Singapur ve Kambucya varlıklarına temas eden şirketler ve hesaplar donmuş ABD maruziyetiyle karşı karşıya; toplu mülkiyet kuralı ise listede yer almayan varlıkların bile engellenebileceği anlamına geliyor. Tarama araçları güncellendikçe bankaların ve borsaların adı geçen kurumsal zincirlerdeki maruziyetlerini azaltması bekleniyor.
Sıkça sorulan sorular
-
OFAC 5 Kasım'da neyi yaptırım listesine aldı?
OFAC, Prince Group'un iş ağını destekledikleri için dört kişi ve 41 varlığı hedef aldı. Hazine bu ağı, kaçırılan ve zorlanan emekle yürütülen dijital varlık yatırım dolandırıcılıkları, romantik dolandırıcılıklar ve diğer çevrimiçi sahtekârlıklara bağlıyor.
-
Prince Group adımında yeni yaptırım listesine giren kişiler kimler?
Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing ve Visal Pang. Hazine'ye göre Qiu, BVI'dan Hong Kong'a uzanan bir borç verme zincirini kontrol ediyor; He, yaptırımlı yönetici Chen Bo'nun eşi; Pang ise 11 Kambucya şirketini kontrol ediyor.
-
Yaptırım dondurması ne kadar kapsama ulaşıyor?
Adı geçen tarafların ötesinde OFAC'in mülkiyet kuralı, engelli kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak ve tek başına ya da toplu olarak %50 veya daha fazlasına sahip olduğu her varlığı engelliyor. ABD'deki mülk ve menfaatlerin dondurulması ve OFAC'e bildirilmesi zorunlu.
-
Bir ABD kişi engelli bir varlıkla işlem yaparsa ne olur?
Bu tür işlemler, özel veya genel bir OFAC lisansı uygulanmadıkça genellikle yasaktır. İhlaller sivil ya da cezai yaptırımlara yol açabilir ve sivil yaptırımlar sıkı sorumluluk esasıyla uygulanabilir.
-
Daha önce kaç Prince Group yaptırım turu yapıldı?
Bu, 14 Ekim 2025 ve 23 Haziran 2026'daki kararların ardından gelen üçüncü büyük adım. Kasım turu, önceki turlardan sonra operasyonları ayakta tutan offshore yapıları ve hizmet şirketlerini hedefliyor.
CoinDesk
Crypto Capital Venture
WuBlockchain
WatcherGuru
CoinTelegraph
Crypto News
TheBlock