Her Zipp hikayesi #OFAC etiketiyle, en yenisi önce.
Yeni yaptırımlar, ABD düzenlemelerine tabi şirketlere tarama yükümlülükleri getiriyor ve önemli işlemlere aracılık eden yabancı kurumların uyum riskini artırabilir.
$17 milyar değerindeki A7 Ağı'nın akışları, yaptırımlardan kaçınmak için oluşturulmuş bir ruble destekli token aracılığıyla yönlendirildi. Bu, bir isimlendirilmiş stabilcoin etrafında suç örgütü tanımı oluşturan ilk OFAC eylemi.
Senato soruşturmacıları, İsrail'in el koyma bildiriminden Tether'ın Mart 2024'teki dondurma işlemine kadar 34 cüzdan üzerinden 34,6 milyon dolar aktarıldığını belirledi. Bunun üzerine Blumenthal, Tether'ın uyum süreçlerini Hazine ve Adalet bakanlıklarına iletti.
Yaptırım kararları, baskıyı borsalardan yazılım geliştiricilerine, yöneticilere ve kurumsal ağlara doğru genişleterek İran'ın dijital varlık sektörüyle bağlantılı şirketler için uyum riskini artırıyor.
Bu adım, ABD'nin yetki alanındaki varlıkları donduruyor ve yabancı kurumları ABD finans sistemine erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Açıklamada herhangi bir kripto cüzdan adresi yer almadı.
Bu adım, Operation Economic Outcast'un kapsamını genişletiyor ve yaptırım uygulamasının kripto bağlantılı ödemeleri İran'a aktarmak için kullanılan altyapıyı hedef aldığını gösteriyor.
Yaptırımlar, DOJ Scam Center Strike Force ile birlikte genişleyen Hazine baskısının en son halkası olup hem pazar yerini hem de Güneydoğu...
Bu adım, iki borsayla sınırlı kalmayıp Shelbit’in işletmecisini ve onun sınır ötesi şirketler ağını da kapsıyor; İran bağlantılı kripto akışlarını yöneten firmalar için uyum riskini artırıyor.
OFAC’ın Persian Gulf Marine Insurance ve HormuzSafe kararları, BTC ile ödeme yapan her yabancı nakliyeciyi ABD ikincil yaptırım riskinin yanlış tarafına koyuyor. Bu karar, zaten riskin fiyatlandığı kritik bir boğazda geldi.
Dondurma, Tether'ın Batı yaptırımları adına bir uygulama düğümü gibi hareket ettiğini gösterirken, Washington ve Londra'daki paralel adımlar stablecoin'leri aynı uyum çerçevesine sokmaya yönelik koordineli bir baskıya işaret ediyor.
Dondurma işlemi, Tether’ın İran Merkez Bankası bağlantılı olarak bloke ettiği toplam $475M içinde yalnızca bir dilimi kapsıyor, ancak tüm platformlara tarama için hazır bir adres listesi sunuyor.
İki Tron cüzdanının dondurulması yapısal bir değişime işaret ediyor: Washington, stablecoin ihraççısının kara listesini kullanarak açık bir blockchain üzerinde doğrudan tutulan dolar likiditesine artık erişebiliyor.
OFAC'ın İran merkez bankasıyla bağlantılı cüzdanları yaptırım listesine alması, bu döngüde ABD'nin en büyük kripto yaptırım hamlesi oldu ve devlet bağlantılı on-chain fonların izlenmesi için net bir şablon sundu.
Dört TRON adresi tek bir koordineli hamlede engellendi. Fonların büyük bölümü ödeme hizmeti DTC Pay ve borsa Bitso'ya kadar izlenerek on-chain takibin artık doğrudan yaptırım süreçlerine girdiğini gösterdi.
OFAC'ın hamlesi, İran merkez bankasıyla bağlantılı cüzdanları hedef alıyor. Bu, yatırımcıların 2024 boyunca izlediği ABD'nin kripto üzerinden yaptırım stratejisinde yeni bir tırmanış.
Hazine'nin eylemi, ISIS-K'nın Tron-Monero hatlarına karşı yaptırımları, 30 milyon dolarlık Brezilya bağlantılı PCC aklama ağı ile birleştiriyor ve merkezi stablecoin ihraççılarının gerçek uygulamadaki rolünü keskinleştiriyor.
Hamle, 2023'ten bu yana 2,28 milyon doların üzerinde hareket ettiren 131 TRON adresi de dahil olmak üzere IŞİD-Horasan'a bağlı 134 kripto adresi belirleyen OFAC'in kararını izliyor.
The Wall Street Journal, borsayı İran merkez bankasına bağlı cüzdanlara ve 1,5 milyar dolarlık Bybit korsanlığına bağladı. Artık bir borsayı, bir merkez bankasını ve Kuzey…
Manşet adı Nobitex, ama bu adım Hazine'nin İran kripto altyapısından ele geçirilen yaklaşık 1 milyar doları aynı hafta içinde doğruladığı bir basınç kampanyasının parçası olarak geliyor — dijital varlıkları şimdi…
Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik ABD liderliğindeki finansal kısıtlamaları aşmak için kullanılan dijital…
CryptoSlate
WuBlockchain
CoinDesk
TheBlock
CoinTelegraph