SEC, NanoBit'e karşı 5,5 milyon dolarlık temerrüt hükmünü kazandı

New York'taki bir federal yargıç, sahte bir kripto ticaret platformu üzerine kurulu olduğu öne sürülen ilişki yatırımı, yani "domuz kesimi" dolandırıcılığı gerekçesiyle 16 Haziran'da NanoBit Limited ve beş bağlantılı sanık hakkında 5,5 milyon dolarlık temerrüt kararı verdi. New York Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, toplam 5.518.902 dolarlık haksız kazanç, temerrüt öncesi faiz ve medeni para cezasına hükmetti.

SEC, Eylül 2023 ile Haziran 2024 arasında düzenleyicilerin WhatsApp gruplarında finans sektörü profesyonelleri gibi davrandığını, yatırımcılarla güven inşa ettiğini ve onları NanoBit'e para yatırmaya yönlendirdiğini iddia etti. Kullanıcı panoları kârlı işlemler gibi görünüm verse de platform hiçbir kripto işlemi gerçekleştirmedi. En az 18 yatırımcı, kripto ve itibari para cinsinden yaklaşık 1 milyon dolar kaybetti; Hong Kong'daki banka hesaplarına 2 milyon doların üzerinde para havalesi yapıldı.

NanoBit Limited, 532.000 doların üzerinde haksız kazanç, yaklaşık 82.000 dolar temerrüt öncesi faiz ve 1,1 milyon dolarlık medeni para cezasıyla en büyük bireysel payı taşıyor. Diğer üç tüzel sanığın her biri 1,1 milyon dolar ceza ödeyecek; bireysel sanıklar Jiajie Liu ve Hua Zhao ise sırasıyla 120.000 dolar ve 55.000 dolar ödeyecek. Altısı da federal dolandırıcılık karşıtı hükümleri ihlal etmekten ve menkul kıymet arzı ya da işlemlerine katılmaktan süresiz olarak men edildi; ancak Liu ve Zhao kişisel hesaplarında işlem yapmaya devam edebilir. Sanıkların hiçbiri mahkemeye çıkmadı ve yargıç, temerrüdün kasten olduğuna ve geçerli bir savunma sunulmadığına hükmetti.

Neden önemli

Dava, Eylül 2024'te sahte bir başka platform olan CoinW6'ya karşı açılan paralel bir davayla birlikte açıldı; SEC bu davayı açıkça sahte kripto mekanları üzerine kurulu ilişki yatırımı dolandırıcılıklarını hedef alan ilk uygulama eylemlerinden biri olarak çerçevelendirmişti. WhatsApp gruplarıyla kurulan güven ilişkisini ve sahte panoları bağımsız bir uygulama kategorisi olarak ele almak, zincir üstü istismarlar yerine sosyal mühendisliğe dayanan bireysel yatırımcı odaklı dolandırıcılığın artık SEC için ayrı bir öncelik olduğuna işaret ediyor.

NanoBit'in ayrıca bir iştiraki olan NanobitUS Securities'in SEC'e kayıtlı olduğunu ve saygın finans kuruluşlarıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği belirtiliyor; bu, düzenleyicilerin iki yıldır uyardığı kimlik taklidi oyun kitabının tipik bir özelliği.