Her Zipp hikayesi #Enforcement etiketiyle, en yenisi önce.
Şikayet, el konmuş dijital varlıkları borsalar ve karıştırma hizmetleri üzerinden aktardığı öne sürülen federal bir mahkumu hedef alıyor ve mevcut cezanın üzerine bir hırsızlık davası ekliyor.
Şikayet dilekçesinde Circle'ın çalınan varlıkları geri almaya yönelik mahkeme kararına uymadığı ileri sürülüyor; bu, büyük bir USDC ihraççısına karşı bir dondurma talebini reddetmesi nedeniyle açıldığı bilinen ilk ceza davası.
Beş bin gözaltı ve ele geçirilen 293 milyon dolar önemli, ama tek bir cüzdana bağlı çapraz zincir gizleme ölçeği, gelişmekte olan piyasalardaki dolandırıcılık hatlarında kara para aklamanın ne kadar hızlı biriktiğini gözler önüne seriyor.
Uyarı, Binance'ın 4,3 milyar dolarlık uzlaşma anlaşmasını denetleyen gözlemcinin görev süresinin dolduğunu ve anlaşmayı ihlal etmeden belgeleri paylaşmayı bırakabileceğini ima ediyor.
Tek bir operatör, 60 bireysel mağdur ve ajansın reklamı yapıldığı gibi hiç var olmayan bir emtia havuzu. Dolar bazında küçük bir dava ama kayıt ve raporlama ihlalleri açısından ders kitabı niteliğinde.
Çin, kripto aracılığıyla sınır ötesi yuan dönüşümünü SAFE'nin denetimi dışında faaliyet gösteren paralel bir forex piyasası olarak görmeye devam ederken, hapis cezaları geldi.
On sekiz bireysel yatırımcı, fonları Hong Kong banka hesaplarına yönlendiren sahte bir kripto platformuna yaklaşık 1 milyon dolar kaybetti; asıl mesele ise SEC'in WhatsApp grupları üzerinden kurulan ilişki dolandırıcılıklarını...
30 yıllık ceza, sığınma odaklı Pekin sürgünüyle paralel yürüyen ABD dolandırıcılık davasını kapatırken savcılar kripto planını daha geniş mali suç ağına bağladı.
Eylül 2023'ten Haziran 2024'e kadar süren, WhatsApp grubunda kimlik taklidi yapan bir düzeneğe ilişkin nihai karar açıklandı; rakam mütevazı, ancak dava Biden dönemine ait bir dosyayı kapatıyor.
Prim, Hindistan'ın kronik dolar giriş kanalı sıkışıklığının anlık bir göstergesi: ED'nin Bengaluru'daki altı ödeme firmasına baskın yapmasının ardından piyasa yapıcıları çekilirken olağan yüzde 3-4'lük fark bir anda ikiye katlandı.
Primdeki sıçrama sonuç; asıl arz şoku ise Bengaluru'daki kripto havale masalarına yönelik operasyonlar ile 2 Temmuz'da RBI ile yapılacak parlamento görüşmesinde saklı.
Yerel USDT-INR primi norm olan %3–4 bandından günler içinde iki kattan fazla arttı; Yaptırım Müdürlüğü'nün INR 250 milyarlık para transferi operasyonu, NRI kullanıcılarının yoğun biçimde başvurduğu popüler bir havale kanalını ortadan kaldırdı.
WSJ'in paralı oyuncuların bahis sahneylediğine dair haberi artık resmi bir kongre talebine dönüştü ve tahmin piyasası düzenlemesini yeniden CFTC'nin gündeminin üst sıralarına taşıdı.
Dava, çalıntı elektrik, bilgisayar suçlamaları ve Wang Yicheng adına bir hesaptan yaklaşık $500K değerinde kriptonun daha önce ABD tarafından ele geçirilmesini birbirine bağlıyor.
Manşet olarak küçük görünen bu tutuklama, ABD Hazine Bakanlığı'nın Asya genelinde endüstriyel ölçekte domuz kesimi dolandırıcılığı yürüten ve kripto aklamayla bağlantılı bir ağın kıdemli ismi olarak tanımladığı Hu Xiaowei'yi kapsıyor.
Açıklama yeni bir soruşturma değil, bir yaptırım sinyali; ancak FBI'ın yeni direktör döneminde kripto dolandırıcılığını yeniden öncelik olarak öne çıkardığı bir anda geldi.
Karar, Mashinsky'nin zaten dolandırıcılıktan 12 yıl hapis yatıyor olmasıyla geliyor — ömür boyu yasak ve kayıt kısıtlaması yeni bir ceza değil, düzenleyici kapanış.
Kayıt ve işlem yasağı, kurumun dosyasını kapatıyor; ancak 12 yıllık hapis cezasına hiçbir şey eklemiyor — yapısal okuma, üst düzey bir ABD düzenleyicisinin artık elinde kalıcı bir sahtekârlık kaydı bulunduğu yönünde.
$1,8 milyarlık şema 2020-2022 arasında günde %0,5-%1'lik sahte madencilik getirisi vaadiyle işledi — ve FBI'ın 2025 için rekor $11,4 milyarlık kripto dolandırıcılık kayıplarını açıklamasından bir hafta sonra geldi.
Dünyanın en büyük vadeli işlem borsası tarafından açılan dava, sürekli vadeli işlemlerin Dodd-Frank kapsamında swap olarak sınıflandırılması gerektiğini savunuyor; CFTC'nin Coinbase ve Kalshi için bitcoin sürekli vadeli işlemlerini onaylamasından yalnızca haftalar sonra geldi.
TheBlock
WuBlockchain
CoinTelegraph
CoinDesk
WatcherGuru