SEC, WhatsApp Gruplarındaki Sahte Kripto Arzlarına Dava Açtı

SEC, sekiz şirket üzerinden yürütüldüğü iddia edilen 20 milyon dolarlık bir dolandırıcılığı yeni yatırımcı fonlarıyla ayakta tuttuğu gerekçesiyle bir kripto yatırımcısını suçladı. Federal mahkemeye sunulan şikayet, bireysel yatırımcıları 'özel' kripto fırsatları ve sahte menkul kıymet token arzları pazarlayan WhatsApp grupları üzerinden çeken çok yıllı bir operasyonu anlatıyor.

Düzen nasıl işledi

Başvuruya göre yatırımcılar, operatörlerin alım satım 'sinyalleri' paylaştığı ve gerçekte kayıtlı hiçbir borsada işlem görmeyen tokenleştirilmiş varlıkları pazarladığı özel sohbet odalarına yönlendirildi. Şikayete göre katılımcılar anaparalarını çekmeye çalıştığında, ya daha fazla sermaye almak ya da operatöre artık ulaşılamayana kadar geri ödemeleri geciktirmek için tasarlanmış beklenmedik ücretlerle karşılaştı. Fonlar en az sekiz kurumsal yapı arasında dolaştırıldı. SEC, bu yapının düzenin gerçek ölçeğini gizlediğini ve mağdurların paranın izini sürmesini zorlaştırdığını söylüyor.

Neden önemli

WhatsApp üzerinden yürütülen yatırım kulüpleri, özellikle İngilizce konuşmayan ve ilk kez yatırım yapan topluluklar arasında bireysel kripto dolandırıcılığının en yaygın giriş noktalarından biri haline geldi. SEC'in STO bahanesi ve para çekme ücreti taktiği dahil bu işleyişi kamuya açık biçimde haritalamaya istekli olması, soruşturmacıların benzer bekleyen dosyalara uygulaması muhtemel bir yaptırım şablonuna işaret ediyor. Yatırımcılar, para göndermeden önce SEC'in EDGAR veri tabanı ve FINRA'nın BrokerCheck sistemi üzerinden bir firmanın kayıt durumunu dakikalar içinde doğrulayabilir.