CoinDesk
Reuters’ın cuma günü bildirdiğine göre Dubai merkezli yasa dışı bir kumar ağı, araştırmacıların $4 milyarlık İran yaptırımlarını aşma planının merkezinde yer aldığını söylediği lisanssız kripto borsası Shelbit üzerinden yüz milyonlarca dolar aktarıyor.
İranlı göçmen Siavash Kayvanpour tarafından işletilen Shelbit’in, kumar ağını, İran Merkez Bankası’nı ve yaptırım altındaki diğer İranlı kuruluşları küresel kripto piyasalarına bağladığı iddia ediliyor. İran Merkez Bankası, Islamic Revolutionary Guard Corps, Quds Force ve Hezbollah’a verdiği destek nedeniyle 2019’dan beri ABD’nin terörle mücadele yaptırımları kapsamında bulunuyor. Ağın kendisi 2,000’den fazla platformu kapsıyor ve dünyanın en büyük yasa dışı kumar operasyonlarından biri olarak tanımlanıyor.
Neden önemli
ABD’li ve bağımsız araştırmacılar, operasyonun IRGC ile yakından bağlantılı göründüğünü söylüyor. Reuters ise Shelbit veya kumar ağı üzerinde doğrudan IRGC kontrolünü doğrulayamadığını belirtti. Borsa, dünyanın en büyük borsası Binance dahil büyük kripto platformları üzerinden yüz milyonlarca dolar taşıdı. Eski UNODC araştırmacısı ve TRM Labs kıdemli analisti John Wojcik, ağı bugüne kadar keşfedilen en büyük İranlı yasa dışı kumar operasyonu ve dünyanın en büyüklerinden biri olarak niteledi. Bağımsız araştırmacı Rich Sanders ise net konuştu: "Bu bir IRGC operasyonu ve bu apaçık ortada."
Piyasa etkisi
Haber, İran bağlantılı akışlara karşı yaptırım programı yürüten her uyum masasının önüne düşüyor ve düzenleyicinin dikkatini çekecek kısım IRGC vurgusu olacak. Binance, Reuters’a Shelbit’in platformunda hiçbir zaman hesabı olmadığını, Shelbit bağlantılı işlemlerin yüksek riskli sayılmadığını, ilgili kullanıcıları incelediğini, ilgili hesapları dondurduğunu ve bunları kolluk kuvvetlerine bildirdiğini söyledi. Vaka, İran bağlantılı son kripto el koyma zincirine ekleniyor: ABD mayısta İran’dan $1 milyarlık kriptoya el koydu ve bu yılın başlarında Reuters’ın daha önce hükümetle bağlantılı olduğunu bildirdiği İranlı borsa Nobitex’e yaptırım uyguladı.
Sıkça sorulan sorular
-
Shelbit nedir ve neyle suçlanıyor?
Shelbit, İranlı göçmen Siavash Kayvanpour tarafından işletilen Dubai merkezli lisanssız bir kripto borsasıdır. Reuters, borsanın yasa dışı bir kumar ağını, İran Merkez Bankası’nı ve yaptırım altındaki diğer İranlı kuruluşları küresel kripto piyasalarına bağlayan $4 milyarlık İran yaptırımlarını aşma planının…
-
Plan IRGC ile nasıl bağlantılı?
ABD’li ve bağımsız araştırmacılar, operasyonun Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps ile yakından bağlantılı göründüğünü söylüyor. Reuters, Shelbit veya kumar ağı üzerinde doğrudan IRGC kontrolünü doğrulayamadığını belirtti, ancak borsanın İsrail hükümetince IRGC ile bağlantılı gösterilen cüzdanlarla etkileştiği…
-
İddia edilen planda Binance’in rolü neydi?
Reuters, Shelbit’in Binance dahil büyük kripto platformları üzerinden yüz milyonlarca dolar taşıdığını bildirdi. Binance, Reuters’a Shelbit’in platformunda hiç hesabı olmadığını, Shelbit bağlantılı işlemlerin yüksek riskli sayılmadığını, ilgili kullanıcıları incelediğini, hesapları dondurduğunu ve kolluk kuvvetlerine…
-
Yasa dışı kumar ağı ne kadar büyük?
Dubai merkezli kumar ağı 2,000’den fazla platformu kapsıyor. Eski UNODC araştırmacısı ve TRM Labs kıdemli analisti John Wojcik, bunu bugüne kadar keşfedilen en büyük İranlı yasa dışı kumar ağı ve dünyanın en büyüklerinden biri olarak tanımlıyor.
-
Bu, İran bağlantılı önceki kripto yaptırım adımlarıyla nasıl karşılaştırılıyor?
Araştırmacılar planı, ABD’nin Türkiye merkezli yaklaşık $20 milyarlık IRGC altın karşılığı petrol operasyonunu dağıttığı 2016’dan bu yana keşfedilen en büyük İran yaptırımlarını aşma ağlarından biri olarak tanımladı. ABD ayrıca mayısta İran’dan $1 milyarlık kriptoya el koydu ve bu yılın başlarında İranlı borsa…
TheBlock
CryptoSlate
WuBlockchain
Crypto News