Her Zipp hikayesi #AML etiketiyle, en yenisi önce.
Geri çekilen teklif; cüzdan adreslerini, işlem hash’lerini, IP adreslerini ve müşteri kimliklerini açığa çıkarabilirdi. Mevcut AML yükümlülükleri ise yürürlükte kalıyor.
Raporun bulguları, yaptırımların uygulanması ve kara para aklamayı önleme denetimine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Tether, geçen yıl İran bağlantılı 550 milyon dolarlık USDT'yi dondurmaya yardımcı olduğunu söylüyor.
Otomatik bildirim sistemi, şüpheli bir faaliyet olduğundan kuşkulanılmasa bile belirli kriterleri karşılayan transferleri kapsayacak. Bu uygulama, Brezilya'daki kripto piyasası faaliyetleri yavaşlarken uyum maliyetlerini artıracak.
İz, CoinJoin’e ulaşmadan önce TRON, Ethereum ve THORChain üzerinden geçti. Bu rota, hırsızlığın ardından yaklaşık 4 BTC’nin zincirler ve hizmetler arasında nasıl hareket ettiğini gösterdi.
Kural, işlem limitleri olmaksızın varlık transferi yapma imkânını korurken, self-custody cüzdanlarını içeren transferlerde AML/CFT denetimini genişletiyor.
İddialar, işlemcisinin yatırımların %80'den fazlasını sahtekârlık gerekçesiyle reddetmesinin ardından Polymarket'in büyümesinde AML kontrolleri ve düzenleyici riskleri öne çıkarıyor.
Operasyon, şirketler FCA onayına ve 25 Ekim 2027'de tamamen yürürlüğe girecek kripto düzenine hazırlanırken, kayıt dışı P2P işletmecilerine açık bir uyarı niteliği taşıyor.
Tayland’ın önerisi, cüzdan düzeyindeki AML kontrollerini sıkılaştırırken Tayland’da düzenlemeye tabi operatörler arasındaki Travel Rule uyumlu transferleri günlük limitten muaf tutacak.
Eylem, Hindistan'da AML kaydı bulunmayan denizaşırı borsaları hedef alıyor; geçmiş uygulama dönemleri, uygulama ve URL engellerinin aracılar arasında çoğu zaman dengesiz geldiğini gösteriyor.
Yapıcı sinyal, SEC ve CFTC'nin ABD'deki zincir üstü piyasalar için kuralları koordine etmesiyle mevzuata uyumlu aracı kuruluşlar için daha net bir yol oluştuğunu gösteriyor.
Uyum ihlali bildirimleri, WOO X, DigiFinex ve WhiteBIT başta olmak üzere büyük denizaşırı platformları hedef alıyor; 2023'te Hint kullanıcılara hizmet veren her VDA platformunu FIU yargı yetkisine dahil eden yasanın kapsamını genişletiyor.
Avustralya'da kayıt, kalıcı değil, geri alınabilir niteliktedir. 45 aksiyonluk operasyon, 30 Eylül lisanslama baskısıyla aynı zamana denk geliyor; AUSTRAC, iptali aktif bir denetim aracı olarak kullanıyor.
Yasanın en gür sesli kolluk kuvvetleri eleştirmenini saf dışı bırakmak, Eylül'deki Senato oylaması öncesinde yolu kolaylaştırıyor; ancak çözülmemiş etik hükümler ve Kasım takvimi geçişi hâlâ engelliyor.
30.000 baht eşiği ve self-hosted cüzdanlardaki kontrol doğrulamaları, Tayland'da denetlenen kripto platformlarını küresel Travel Rule standardına uyumlu hale getirirken offshore koridorları işleten platformlara ek yük getiriyor.
Karar, AUSTRAC’ın kara para aklama ve terörün finansmanı risklerine yönelik kontrolleri sıkılaştırdığı Avustralya’daki nakit karşılığı kripto hizmetleri sektöründe uyum çıtasını yükseltiyor.
Fon kaynağına ilişkin belirsizlik, anlaşmayı uyum ve itibar risklerinin odağına taşırken World Liberty yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyduğunu belirtiyor.
Ölçek, IRGC bağlantısı ve Binance’in adının geçmesi, haberi İran bağlantılı kripto akışlarına karşı yaptırım programı yürüten her uyum ekibinin gündemine taşıdı.
HDR Global Trading’in suçunu kabul etmesi, kripto borsa tarihindeki en önemli AML yaptırım sonuçlarından biri oldu ve offshore platformlar için yeni bir uyum eşiği belirledi.
Dünyanın en büyük kripto borsası, çoğu dosyada araştırmacılara yavaş işleyen anlaşma kanallarını kullanmalarını söylüyor. Çocuk istismarı, terörizm ve yaşama yönelik yakın tehditlerde ise doğrudan çağrıları yanıtlamayı sürdürüyor.
Ripple'ın CEO'su, tasarıyı XRP'yi federal olarak tanımlanmış bir dijital varlık rejimine yerleştirme yönündeki çok yıllı çabanın son parçası olarak görüyor. Merkezinde tüketici koruması ile AML/KYC yer alıyor.
CryptoSlate
TheBlock
WuBlockchain
CoinDesk
Crypto News