İngiltere'nin FCA'sı Londra'daki Sekiz P2P Kripto Sitesine Baskın Düzenledi — Ve Hiçbiri Yasal Olarak Kayıtlı Değil!

İngiltere'nin Finansal Davranış Otoritesi, polis ve vergi yetkilileriyle birlikte, yasadışı eşler arası kripto ticareti yaptığı düşünülen sekiz Londra adresini ziyaret etti ve her bir siteye durdurma ve vazgeçme mektubu gönderdi. FCA, toplanan kanıtların artık ceza soruşturmalarına katkıda bulunduğunu ve şu anda Britanya'da sıfır FCA kayıtlı eşler arası kripto tüccarı olduğunu doğruladı.

Yasal eşik net: ara sıra kişi-to-kisi ticaretleri sorun değil, ancak düzenli olarak kriptoyu nakit ile değiştirmek, bir hizmeti tanıtmak veya sürekli bir aracılık yapmak düzenlenmiş alana geçiş yapar. İngiltere Para Aklama Yönetmelikleri uyarınca, kapsam dahilindeki kripto işletmeleri faaliyet göstermeden önce kayıt olmalı, müşterileri doğrulamalı, işlemleri izlemeli ve şüpheli faaliyetleri rapor etmelidir. Operasyona yerleşik vergi yetkililerinin dahil olması, burada uygulamanın finansal suçlar, vergi uyumu…