Xinbi Guarantee'ye 24 Milyar Dolarlık Kripto Yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı Çarşamba günü Xinbi Guarantee'yi yaptırım altına aldı. Platform, Çince dilinde bir çevrimiçi pazar yeri olarak faaliyet gösteriyor ve Hazine'nin iddiasına göre Güneydoğu Asya'dan yürütülen kripto destekli siber dolandırıcılıklar için bir takas merkezi işlevi görüyor. Hazine'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC) göre platform, 2022'deki lansmanından bu yana 24 milyar dolara kadar işlem gerçekleştirdi ve bunun büyük bölümü kripto para ile bağlantılı. Yaptırım kararı aynı zamanda Singapur merkezli şifreli mesajlaşma uygulaması SafeW'yi ve Kamboçya merkezli cüzdan operatörü Anwen Technology'yi de kapsıyor. Hazine, bu altyapıların Xinbi'nin denetim baskısı arttıkça geçiş yaptığı platformlar olduğunu söyledi.

Neden önemli

Bu eylem, son aylarda Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılığa olanak sağlayan altyapıya yönelik Hazine'nin üçüncü büyük saldırısı. Daha önce Prince Group ve Kamboçya merkezli Huione Group'a yönelik benzer yaptırım kararları alınmıştı. Hazine Bakanı Scott Bessent, bu adımı ABD'li mağdurları hedef alan dolandırıcılığın boyutuna doğrudan bir yanıt olarak nitelendirdi ve planları "ağır dolandırıcılık" olarak tanımladı. Hazine, Adalet Bakanlığı'nın yeni kurulan Scam Center Strike Force birimiyle birlikte çalıştı. Bu da ABD'nin bölgedeki dolandırıcılık üslerini birbirinden bağımsız vakalar olarak değil, koordineli bir yaptırım önceliği olarak ele aldığına işaret ediyor.

Piyasa etkisi

Yaptırım kararı, Xinbi, SafeW ve Anwen ile ABD'li tüm kişilerin finansal faaliyetlerini kesiyor ve bu kuruluşları küresel dolar sisteminden etkin biçimde izole ediyor. Daha geniş kripto piyasası açısından bakıldığında eylem, belirli bir token'ı veya borsayı hedef almıyor. Ancak zincir üstü rayların uluslararası dolandırıcılık operasyonları tarafından ne denli yaygın biçimde kullanıldığını gözler önüne seriyor. Xinbi'nin Kuzey Koreli hacker'lar ve kara para aklama ağlarıyla bağlantısı bulunuyordu. İngiltere de aynı kuruluşu Mart ayında yaptırım listesine aldı. Bu da müttefik koordinasyonunun bu tür yaptırım kategorileri için artık standart hale geldiğini gösteriyor. Cüzdan ve mesajlaşma altyapısında halef platformların izleyeceği olası ikincil yaptırım kararlarını takip edin.