DSJEX Ponzi'si Çöktü: 150 Milyon Dolar, 41,5 Milyon Dolar Donduruldu

On-chain araştırmacı ZachXBT, DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing Ponzi şemasının 150 milyon doların üzerinde para çektikten sonra geçtiğimiz hafta çöktüğünü söyledi. 27 Nisan ile 3 Mayıs arasında, izleri gizlemek amacıyla 92 milyon doların üzerinde yasa dışı fon zincirler arasında aklandı; bunun yaklaşık 63 milyon doları saklama hizmeti sağlayıcısı Cobo'ya yönlendirildi.

Neden önemli

ZachXBT, akışların izini sürmek konusunda Tether, Binance'ın güvenlik ekibi, OKX ve ABD kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğunu belirtti. Borsalar arası bu iş birliği, 2022-2023 domuz kesimi operasyonlarında kullanılan çalışma yöntemini yansıtıyor; fark burada ölçeğin kayda değer biçimde büyük olması: tek bir şema tarafından 150 milyon doların üzerinde para toplandı ve söz konusu paranın 63 milyon doları adı verilen tek bir saklayıcı kurumdan geçti. Dondurulan tutarlar $USDT cinsinden; bu da hemen hemen tüm perakende odaklı Ponzi şemalarının giriş ayağında kullandığı dolar bazlı satış argümanıyla örtüşüyor.

Piyasa etkisi

Şu ana dek 41,5 milyon doların üzerinde fon dondurulmuş durumda; bu, aklanan dilim üzerinden yaklaşık %28'lik ve toplam giriş üzerinden %18'lik bir geri kazanım oranına karşılık geliyor. Karşılaştırılabilir çoğu şemada geri tahsilat oranları sıklıkla düşük tek haneli yüzdelerde kalırken, bu oran onlardan daha iyi. Geriye kalan tutar ise asıl mesajı veriyor: mağdurların anaparanın büyük bölümünü geri alma ihtimali düşük ve Cobo ile zincirler arası köprüler üzerinden uzanan iz, bir sonraki geri kazanım çalışmasının yoğunlaşacağı noktayı işaret ediyor.

📉 On-chain araştırmacı ZachXBT, DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing Ponzi şemasının geçtiğimiz hafta çöktüğünü ve 150 milyon doların üzerinde para toplandığını söyledi.

⚖ 27 Nisan ile 3 Mayıs arasında, izleri gizlemek amacıyla 92 milyon doların üzerinde yasa dışı fon zincirler arasında aklandı — bunun yaklaşık 63 milyon doları saklama hizmeti sağlayıcısı Cobo üzerinden yönlendirildi.

🔒 ZachXBT, Tether, Binance'ın güvenlik ekibi, OKX ve ABD kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğunu ve 41,5 milyon doların üzerinde fonun zincirler arasında zaten dondurulduğunu belirtti.

Borsalar arası iş birliği, 2022-2023 domuz kesimi operasyonlarında kullanılan çalışma yöntemini yansıtıyor; yalnızca burada ölçek kayda değer biçimde daha büyük. Geri kazanım oranı, aklanan dilim üzerinden yaklaşık %28 ve toplam giriş üzerinden %18 seviyesinde — karşılaştırılabilir çoğu şemadan daha iyi; zira o şemalarda geri tahsilat oranları çoğunlukla düşük tek haneli yüzdelerde kalıyor.

🤝 Tek bir adı bilinen saklayıcı kurumun (Cobo) akışın 63 milyon dolarını massetmiş olması, bir sonraki geri kazanım çalışmasının yoğunlaşacağı noktayı açıkça gösteriyor. Mağdurların büyük çoğunluğunun anaparasını geri alma ihtimali düşük.

$USDT tarafındaki dondurmalar, hemen hemen tüm perakende odaklı Ponzi şemalarının giriş ayağında kullandığı dolar bazlı satış argümanıyla tutarlı.