Her Zipp hikayesi #DOJ etiketiyle, en yenisi önce.
BitClub operasyonu bir dönem Adalet Bakanlığı'nın en gür sesli kripto-dolandırıcılık zaferlerinden biri olarak görülüyordu; sekiz yılın ardından çete liderinin suçlamalarının düşürülmesi, bekleyen kripto-dolandırıcılık dosyalarına verdiği mesaj şu ki…
Şikayet, el konmuş dijital varlıkları borsalar ve karıştırma hizmetleri üzerinden aktardığı öne sürülen federal bir mahkumu hedef alıyor ve mevcut cezanın üzerine bir hırsızlık davası ekliyor.
Not gerçekten uygulanırsa ABD'li savcılar dünyanın en büyük kripto borsasındaki en bilgilendirici gözlerini kaybeder ve zaten gergin olan düzenleyici ilişki, tam da yanlış zamanda daha da soğur…
Uyarı, Binance'ın 4,3 milyar dolarlık uzlaşma anlaşmasını denetleyen gözlemcinin görev süresinin dolduğunu ve anlaşmayı ihlal etmeden belgeleri paylaşmayı bırakabileceğini ima ediyor.
Christopher Delgado, savcıların şirketinin üç yıllık klasik bir ödeme planı yürüttüğünü ve yatırımcıların en az 250 milyon dolarını yaktığını ileri sürmesinin ardından tel dolandırıcılığı ve kara para aklamayı kabul etti.
Yeni Jersey'deki malikane, bir filoluk lüks otomobil ve 900 milyon dolarlık elkoyma kararının üzerine 30 yıllık bir hapis cezası eklendi; dava, kripto kökenli dolandırıcılıkların ABD'de tam kapsamlı rüşvet…
Cezası, bir Hollywood yönetmeninin bir yayın platformunun bilim kurgu bütçesini kişisel bir trade masasına çevirmeye çalıştığı yıllık bir DOJ davasını kapatıyor.
Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray'a, taslak piyasa yapısı yasa teklifindeki tek bir maddenin soruşturmacıların yasa dışı kripto faaliyetlerini izlemek ve kovuşturmak için şu an başvurduğu araçları elinden alabileceği söyleniyor.
Yönerge, enerji antitröstü konusunda daha sert bir federal tutuma işaret ediyor; Adalet Bakanlığı artık rafinerilerin fiyatları yukarı çekmek için anlaşmalı davranıp davranmadığını belirlemekle görevli.
İlk kez Bloomberg tarafından bildirilen bu görüşme, iki paralel hukuki sürecin kesişiminde duruyor: Adülhamid'in dosyasında Adalet Bakanlığı'nın geri adımı ve Trump ailesinin Hindistan'daki derinleşen iş bağlantıları.
Eylem bir şirketi değil bir sunucuyu devre dışı bırakıyor, ancak ABD Hazine Bakanlığı'nın kara para aklamayla bağlantılı olarak işaretlediği ve zincir üstünde dolandırıcılık ile hack gelirlerini işleyen bir ağdan bilinen bir düğümü çekiyor.
Garcia kardeşler Minnesota'da bir aileyi sekiz saatten fazla silah zoruyla tutarak 8 milyon doların üzerinde kripto çaldı; şimdi her biri 20 yıla kadar hapis ve tam tazminatla karşı karşıya.
Kongre, Adalet Bakanlığı'nın federal kripto uygulama ekibini lağvetmesinden aylar sonra, bir federal kripto suç görev…
ABD Adalet Bakanlığı, Paramount'ın Warner Bros'un 110 milyar dolarlık satın alımını resmi olarak onayladı ve tarihin en…
ABD Adalet Bakanlığı, $389 milyonluk AudiA6 olarak tanımlanan kripto para kara aklama operasyonuyla bağlantılı olarak…
Washington eyaletinde bir adam, 100 milyon dolarlık kripto para aklama operasyonuna yardımcı olma rolü nedeniyle…
Coinbase, SpaceX ve Meta, dolandırıcılık şemalarıyla bağlantılı 3.8 milyon dolarlık kripto paranın başarıyla…
Dava, bir tahmin piyasasına bağlanan ilk büyük ABD içeriden bilgi ticareti davası olma özelliğini taşıyor — ve Polymarket üzerinden işlem yapan her çalışana, kurumsal olmayan verilerin de bu kapsama girdiğini gösteriyor.
Hapis cezası manşet olsa da DOJ'un kendi dosyası, Giri'nin suçunu kabul ettikten sonra yatırımcılardan para toplamaya devam ettiğini gösteriyor — FBI'ın aktardığı kripto dolandırıcılığı kayıpları sınırı aşarken düzenleyicilerin uyardığı tam da bu kalıp.
2 milyon dolarlık rakam küçük; asıl önemli olan oyun kitabı — uzun süre hareketsiz kalan darknet cüzdanlarının fiziksel altına çevrilip sınır ötesine taşınması — uyumluluk ve kolluk kuvvetlerinin takip edeceği kısım bu.
TheBlock
WuBlockchain
CoinTelegraph
CoinDesk
WatcherGuru
CryptoSlate