CryptoSlate
44 yaşındaki Çin vatandaşı Zheng Zhao, Hollanda'dan iade edilmesinin ardından 23 Ekim'de Los Angeles'ta bir federal mahkemede göründü. Zhao, kripto dolandırıcılığı mağdurlarından çalınan 36,9 milyon doları akladığına dair suçlamalarla karşı karşıya. Ağustos 2025'te kara para aklama suçuna ortak olmakla suçlanan Zhao, 20 yıla kadar federal hapis cezasıyla yargılanıyor. Hakim, yasal süreç tamamlanana kadar tutuklu kalmasına karar verdi.
Savcılar, Zhao'nun Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerinden çalışan bir ağa, sosyal medya ve flört uygulamalarında tanıtılan sahte kripto işlem platformları aracılığıyla, daha fazla para yatırmayı teşvik eden uydurma kazanç gösterimleri de dahil olmak üzere 174 kimliği belirlenmiş Amerikalı mağduru dolandırılmasında yardım ettiğini iddia ediyor. Soruşturmacılar, ABD banka hesaplarından Bahamalar'daki Deltec Bank'taki tek bir hesaba 36,9 milyon doların üzerindeki parayı izledi; bu fonlar Tether'in USDT'sine çevrilerek Kamboçya'daki kişilerin kontrolündeki bir cüzdana gönderildi. Savcılar, Tether'i veya Deltec'i dolandırıcılığa bilerek ortak olmakla suçlamadı.
Neden önemli
Dava, 'domuz kesme' aklama zincirinin, ABD'deki mağdur banka hesaplarından kabuk şirketler ve bir denizaşırı banka üzerinden stablecoin'lere ve oradan örgütlü dolandırıcılık merkezlerine uzanan tam haritasını sunan nadir bir örnek. Sekiz suç ortağı halihazırda suçlu olduğunu kabul etti; cezalar arasında 51 ve 46 ay hapis ile bir sanığa yönelik 26,9 milyon dolarlık tazminat kararı bulunuyor. Adalet Bakanlığı'nın Siber Destekli Dolandırıcılık Girişimi, bu ağı yurtdışı dolandırıcılık merkezlerinin arkasındaki finansal altyapıyı takip etmek için bir şablon olarak kullanıyor.
Piyasa etkisi
Dava, stablecoin'lerin uyum çevresinin tam merkezinde olduğunu gösteriyor: kriptoya giriş için geleneksel bankacılık altyapısı kullanıldı ve soruşturmacılar yolu baştan sona izledi. Mağdurlar için geri kazanım belirsizliğini koruyor; yetkililerin ne kadar paranın gerçekten geri kazanıldığına veya dağıtıldığına dair bir açıklaması yok. Zhao'nun 30 Kasım'da Los Angeles'ta iddianamesi okunacak ve masum kabul ediliyor.
Sıkça sorulan sorular
-
Zheng Zhao kimdir ve kendisinden ne suçlanıyor?
Zheng Zhao, Hollanda'dan ABD'ye iade edilen 44 yaşındaki bir Çin vatandaşıdır; kripto dolandırıcılığı mağdurlarından çalınan 36,9 milyon doların transferindeki iddia edilen rolü nedeniyle kara para aklamaya ortak olmakla suçlanıyor. 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
-
Çalınan fonlar Tether'in USDT'sine nasıl ulaştı?
Soruşturmacılar, suç ortaklarının kontrolündeki ABD banka hesaplarından Bahamalar'daki Deltec Bank'taki tek bir hesaba 36,9 milyon doların üzerindeki parayı izledi; burada USDT'ye çevrilerek Kamboçya'daki kişilerin kontrolündeki bir cüzdana transfer edildi.
-
Tether veya Deltec Bank davada suçlandı mı?
Hayır. Savcılar, Tether'i veya Deltec Bank'ı dolandırıcılığa bilerek ortak olmakla suçlamadı. Suçlamalar, Deltec hesabını işleten Axis Digital Limited dahil kişilere ve kabuk şirketlere yönelik.
-
Kaç mağdur etkilendi ve ne kadar kaybedildi?
Savcılar, sosyal medya ve flört platformlarında tanıtılan sahte kripto işlem platformları aracılığıyla yatırım çeken düzen nedeniyle toplam 36,9 milyon dolar kaybeden 174 Amerikalı mağdur tespit etti.
-
Aklama ağındaki diğer katılımcılar mahkum edildi mi?
Evet, sekiz suç ortağı suçlu olduğunu kabul etti. ShengSheng He 51 ay, Jingliang Su ise 46 ay hapis cezası aldı ve federal mahkeme, Su'nun yaklaşık 26,9 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti; ancak geri kazanılan miktarlar açıklanmadı.
TheBlock
CoinTelegraph
WuBlockchain
WatcherGuru
CoinDesk