Indiens Directorate of Enforcement (ED) hat eine Anklageschrift gegen Chirag Tomar und sieben weitere Personen und Einrichtungen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Coinbase-Spoofing-Schema eingereicht, das laut einer Erklärung der Behörde vom Montag mehr als 20 Mio. $ von Opfern erbeutete. Der Gruppe wird vorgeworfen, nachgebaute Webseiten erstellt zu haben, die Coinbases Plattform imitieren, um Anmeldedaten und Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes der Nutzer abzugreifen und die Krypto-Bestände anschließend über verschachtelte Wallets abzuziehen. Die Erlöse wurden über Peer-to-Peer-Transaktionen in indische Rupien umgetauscht.
Die ED hat vorläufig Vermögenswerte im Wert von 64,55 crore Rupien – rund 6,8 Mio. $ – im Zusammenhang mit Tomar, seiner Familie, seinen Geschäftspartnern und den Gruppengesellschaften beschlagnahmt. Die Behörde erlangte die Beweismittel über Kanäle des Mutual Legal Assistance Treaty von den US-Behörden, nachdem Tomar zuvor festgenommen und zu 60 Monaten Bundesgefängnis verurteilt worden war, gefolgt von zwei Jahren Bewährungsstrafe unter Aufsicht.
Warum es zählt
Der Fall ist der neueste hochkarätige staatliche Eingriff in Indiens Krypto-Betrugspipeline und kommt rund drei Monate, nachdem die Central Bureau of Investigation den GainBitcoin-Mitgründer Ayush Varshney am Flughafen Mumbai im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen mehrjährigen Ponzi-Schema festgenommen hatte. Diese aufeinanderfolgende Abfolge deutet darauf hin, dass indische Bundesbehörden die grenzüberschreitende Krypto-Strafverfolgung als dauerhafte Priorität behandeln – nicht als Einzelfall. Die ED stützte sich ausdrücklich auf die US-MLAT-Kooperation, ein Muster, das sich für künftige grenzüberschreitende Ermittlungen wiederverwenden lässt.
Das Beschlagnahmungsverhältnis signalisiert zudem eine Verschiebung der Haltung des Landes. Die Sicherung von 6,8 Mio. $ aus einer angeblichen Beute von 20 Mio. $ zeigt, dass die ED bereit ist, in Indien Vermögenssperren durchzusetzen, selbst wenn der zugrundeliegende Betrug und der Hauptangeklagte im Ausland sitzen. Damit verbreitert sich die rechtliche Angriffsfläche für Opfer und Gegenparteien, Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
Marktauswirkungen
Für Coinbase ist der Fall eher reputativ als strukturell: Das Spoofing nutzte nachgebaute Domains außerhalb seiner Kontrolle, doch jeder hochkarätige Identitätsmissbrauch verschärft die Optik für Retail-Plattformen, die in Märkten operieren, in denen der Bekanntheitsgrad der Marke die Sicherheitskompetenz der Nutzer überholt.
Häufig gestellte Fragen
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Was ist der Coinbase-Spoofing-Betrug, den die ED verfolgt?
Indiens Enforcement Directorate wirft Chirag Tomar und sieben weiteren Personen vor, nachgebaute Coinbase-Webseiten erstellt zu haben, um Anmeldedaten und 2FA-Codes der Nutzer abzugreifen. Anschließend sollen Krypto-Bestände der Opfer abgezogen, über mehrere Wallets verschleiert und über P2P-Transaktionen in indische…
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Wie viel hat Indien im Fall bisher sichergestellt?
Die ED hat im Rahmen der laufenden Ermittlungen vorläufig Vermögenswerte im Wert von 64,55 crore Rupien – rund 6,8 Mio. $ – im Zusammenhang mit Tomar, seinen Familienangehörigen, Geschäftspartnern und Gruppengesellschaften beschlagnahmt.
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Was ist mit dem mutmaßlichen Rädelsführer Chirag Tomar in den USA geschehen?
Tomar war zuvor in den Vereinigten Staaten festgenommen und zu 60 Monaten Bundesgefängnis sowie zwei Jahren Bewährung unter Aufsicht verurteilt worden. Die ED erlangte die Beweismittel über Kanäle des Mutual Legal Assistance Treaty von den US-Behörden.
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Wie fügt sich dieser Fall in Indiens umfassenderen Vorstoß zur Krypto-Strafverfolgung ein?
Die Maßnahme kommt rund drei Monate, nachdem Indiens Central Bureau of Investigation den GainBitcoin-Mitgründer Ayush Varshney am Flughafen Mumbai im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen mehrjährigen Ponzi-Schema festgenommen hatte – ein Hinweis darauf, dass Bundesbehörden grenzüberschreitenden Krypto-Betrug als…
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Warum ist das für Indiens Krypto-Markt relevant?
Indien belegte im TRM-Labs-Adoptionsindex 2025 im dritten Jahr in Folge den Spitzenplatz, die südasiatische Adoption stieg zwischen Januar und Juli 2025 um 80 % gegenüber dem Vorjahr. Die Bundes-Strafverfolgung wächst also im Gleichschritt mit einer der größten Retail-Krypto-Nutzerbasen weltweit.
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