Edward Zimbardi, der angebliche Drahtzieher eines Krypto-Investmentschemas namens The Crypto Program im Wert von 165 Millionen Dollar, ist nach seiner Abschiebung aus Fidschi in die USA zurückgebracht worden. Eine Bundesgroßjury in Georgia klagte Zimbardi am 8. Juli wegen 12 Fällen von Drahtbetrug, 12 Fällen von Geldwäsche und einem Fall von Verschwörung zur Geldwäsche an. Laut Anklage überwiesen tausende Anleger zwischen Juni 2022 und August 2023 Kryptowährungen im Wert von mehr als 165 Millionen Dollar an Wallets, die heimlich von Zimbardi kontrolliert wurden, angelockt von Werbepaketen, die garantierte monatliche Renditen von 25 % versprachen.
Warum es zählt
Die Zahlungsstruktur entspricht genau der Definition eines Ponzi-Schemas. Laut Anklage leitete Zimbardi mehr als 34 Millionen Dollar in hochriskanten Devisenhandel um, anstatt die Mittel wie beworben einzusetzen, zahlte frühere Teilnehmer mit Geld neuerer Anleger aus und gab mindestens 10 Millionen Dollar für persönliche Ausgaben aus, darunter Luxusfahrzeuge, ein Haus für seinen Sohn und Unterhaltszahlungen.
Das Department of Financial Protection and Innovation Kaliforniens war bereits während des laufenden Betriebs gegen das Unternehmen vorgegangen und hatte The Crypto Program im Juni 2023 angewiesen, die Investmentpakete nicht weiter anzubieten, da diese nicht zugelassene Wertpapiere waren und die Anleger in wesentlichen Punkten irreführend informiert worden waren. Das mutmaßliche Schema endete etwa zwei Monate später.
Marktauswirkung
Die internationale Komponente ist das Element, das den Fall über eine gewöhnliche Betrugsanklage hinaushebt. Zimbardi floh im Juli 2025 nach Fidschi, nachdem er von den Ermittlungen des FBI erfahren hatte. Die fidschianischen Behörden wiesen ihn am 14. August 2026 in Abstimmung mit dem FBI und dem Außenministerium in die USA aus. Seine Rückkehr schließt die grenzüberschreitende Phase des Verfahrens ab und ebnet den Staatsanwälten den Weg, die 25 Anklagepunkte in Georgia weiterzuverfolgen.
Zimbardi sollte am 17. August vor einem Bundesrichter in Los Angeles erscheinen, wobei die Staatsanwaltschaft eine Inhaftierung bis zum weiteren Verfahren anstrebte.
Häufig gestellte Fragen
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Wer ist Edward Zimbardi und was wird ihm vorgeworfen?
Zimbardi ist der angebliche Drahtzieher von The Crypto Program, einem Krypto-Investmentschema im Wert von 165 Millionen Dollar, das von Juni 2022 bis August 2023 lief. Eine Bundesgroßjury in Georgia klagte ihn am 8. Juli in 25 Anklagepunkten an, darunter Drahtbetrug, Geldwäsche und Verschwörung.
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Wie funktionierte das mutmaßliche Ponzi-Schema?
Laut Anklage verkaufte Zimbardi Werbepakete, die monatliche Renditen von 25 % versprachen. Er soll 34 Millionen Dollar in hochriskanten Devisenhandel gesteckt, Gelder neuer Anleger zur Auszahlung früherer Teilnehmer verwendet und mindestens 10 Millionen Dollar für persönliche Ausgaben wie Luxusfahrzeuge, ein Haus für…
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Wie wurde Zimbardi in die USA zurückgebracht?
Zimbardi floh im Juli 2025 nach Fidschi, nachdem er von den FBI-Ermittlungen erfahren hatte. Die fidschianischen Behörden wiesen ihn am 14. August 2026 in Abstimmung mit dem FBI und dem Außenministerium in die USA aus.
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Welche Anklagepunkte stehen gegen Zimbardi im Raum?
Eine Bundesgroßjury im Nordbezirk von Georgia klagte Zimbardi am 8. Juli wegen 12 Fällen von Drahtbetrug, 12 Fällen von Geldwäsche und einem Fall von Verschwörung zur Geldwäsche an, insgesamt 25 Anklagepunkte.
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Haben US-Aufsichtsbehörden vor Zimbardis Flucht Maßnahmen ergriffen?
Ja. Das Department of Financial Protection and Innovation Kaliforniens wies The Crypto Program im Juni 2023 an, die Investmentpakete nicht weiter anzubieten, da diese keine zugelassenen Wertpapiere waren und die Anleger in wesentlichen Punkten irreführend informiert worden waren. Das mutmaßliche Schema endete etwa…
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