Jede Zipp-Geschichte mit dem Tag #CryptoFraud, die neueste zuerst.
Der Fall umfasst einen Betrug von mehr als einer halben Milliarde Dollar und eine Kurswende aus der Trump-Ära. Schon die Signalwirkung wird prägen, wie Krypto-Durchsetzung bis 2026 gelesen wird.
Die Zerschlagung von BitClub galt einst als einer der lautesten Erfolge des DOJ gegen Krypto-Betrug. Wenn die Anklagepunkte gegen den mutmaßlichen Rädelsführer nach acht Jahren fallengelassen werden, ist das Signal an offene Krypto-Betrugsverfahren…
Delgado räumte vor einem Bundesgericht in Tampa ein, dass Goliath Ventures Investorengelder, die für den Krypto-Handel bestimmt waren, für Luxushäuser, Feiern und Sportwagen verwendete.
Eine 30-jährige Haftstrafe kommt zusätzlich zu einer Einziehung von 900 Mio. $, einer Villa in New Jersey und einer Flotte von Luxusfahrzeugen hinzu. Der Fall wird zum jüngsten US-Datenpunkt, dass krypto-native Betrugsfälle mit voller Racket…
Die Strafe von 30 Jahren schließt einen US-Betrugsfall ab, der parallel zu seiner asylbedingten Flucht aus Peking verlief. Die Staatsanwaltschaft verknüpfte das Krypto-System mit umfassenderen Finanzverstößen.
Das Urteil schließt einen mehrjährigen US-Prozess um GTV, die Himalaya Exchange und die Farm-Allianz ab, lässt jedoch offen, wie viel Investoren von der mutmaßlich eingenommenen Milliarde jemals zurückerhalten.
Das rechtskräftige Urteil betrifft einen WhatsApp-Gruppen-Impersonationsschwindel, der von September 2023 bis Juni 2024 lief. Die Summe ist überschaubar, doch mit dem Fall endet ein Vollzugsakt aus der Biden-Ära.
FBI und HSI unterstützten die Operation, und der Onchain-Ermittler ZachXBT hat den festgenommenen Verdächtigen Wojtek Kulisz als 'Merry' benannt, den Bedrohungsakteur hinter Jahren von Social-Engineering-Diebstählen von Krypto-Inhabern.
Das $1,8-Mrd.-Schema lief 2020–2022 mit gefälschten täglichen Mining-Renditen von 0,5–1 % — und kommt eine Woche, nachdem das FBI mit $11,4 Mrd. Rekordverluste durch Krypto-Betrug für 2025 gemeldet hatte.
Indiens Directorate of Enforcement (ED) hat eine Anklageschrift gegen Chirag Tomar und sieben weitere Personen und…
Die argentinischen Behörden haben 24 Personen festgenommen und mehr als 8 Millionen Dollar in Kryptowährung im Rahmen…
Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission hat Klage gegen den Gründer von Privvy eingereicht und ihm…
Nur etwa 3 % der Anlegergelder flossen jemals in Krypto, rund 6,2 Mio. $ gingen für ein Haus, Glücksspiel und Reisen ab, und ein KI-generiertes Prüfschreiben wurde genutzt, um Auszahlungen zu verzögern – die Anatomie eines klassischen…
Die Haftstrafe ist die Schlagzeile, doch aus den eigenen Unterlagen des DOJ geht hervor, dass Giri auch nach seinem Schuldeingeständnis weiter Geld von neuen Anlegern einsammelte – genau das Muster, vor dem die Aufsichtsbehörden warnen, während die vom FBI zitierten Krypto-Betrugsverluste…
Olena Oblamska landete nach einer Auslieferung aus Thailand vor einem Bundesgericht in Portland; drei russische Mitangeklagte, darunter der mutmaßliche Rädelsführer, sind weiterhin flüchtig.
Sollte das Gesetz verabschiedet werden, würde Myanmar zu den härtesten Jurisdiktionen weltweit für Betrug im Zusammenhang mit Zwangsarbeitskomplexen zählen – wobei die Komplexe selbst überwiegend von grenzüberschreitenden Krypto-Transaktionen leben.
Die Partnerschaft erlaubte es USD1, auf einem Netzwerk zu operieren, dessen Schlüsselpersonen wegen Prince-Group-Betrugskomplexen sanktioniert wurden – und Bundesermittler nehmen nun WLF selbst ins Visier.
Evan Tangeman wurde zu 70 Monaten Bundeshaft verurteilt für seine Beteiligung an einem großangelegten…
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