SEC klagt Krypto-Investor wegen 20-Mio.-$-Betrugs an

Die SEC hat einen Krypto-Investor angeklagt, der mutmaßlich über acht Unternehmen hinweg einen Betrug über 20 Millionen $ betrieben und neue Anlegergelder genutzt haben soll, um das Schema am Leben zu halten. Die bei einem Bundesgericht eingereichte Beschwerde beschreibt eine mehrjährige Operation, die Kleinanleger über WhatsApp-Gruppen anwarb, in denen 'exklusive' Krypto-Chancen und vorgetäuschte Security Token Offerings angepriesen wurden.

Wie das Schema funktionierte

Laut der Einreichung wurden Anleger in private Chaträume geleitet, in denen Betreiber Handels-'Signale' teilten und tokenisierte Vermögenswerte bewarben, die tatsächlich an keiner registrierten Börse gehandelt wurden. Wenn Teilnehmer ihr Kapital abziehen wollten, so die Beschwerde, wurden sie mit überraschenden Gebühren konfrontiert, die entweder weiteres Kapital herausziehen oder Rückzahlungen verzögern sollten, bis der Betreiber nicht mehr erreichbar war. Gelder wurden über mindestens acht Unternehmenseinheiten verschoben, eine Struktur, die laut SEC das wahre Ausmaß des Schemas verschleierte und es den Opfern erschwerte, das Geld nachzuverfolgen.

Warum das wichtig ist

Von WhatsApp gesteuerte Investmentclubs sind zu einem der häufigsten Einstiegspunkte für Krypto-Betrug an Kleinanlegern geworden, besonders in Communities von Nicht-Muttersprachlern des Englischen und Erstanlegern. Dass die SEC das Muster öffentlich nachzeichnet, einschließlich des STO-Vorwands und der Taktik mit Auszahlungsgebühren, deutet auf eine Durchsetzungsvorlage hin, die Ermittler wahrscheinlich auf ähnliche anhängige Fälle anwenden werden. Anleger können den Registrierungsstatus eines Unternehmens binnen Minuten über die EDGAR-Datenbank der SEC und FINRA's BrokerCheck prüfen, bevor sie Gelder überweisen.