Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat am 17. September die iranische Krypto-Börse BitBank, ihren Softwareentwickler Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company sowie drei mit dem Netzwerk des Financiers Babak Zanjani verbundene Personen sanktioniert. OFAC warf BitBank vor, zwischen Juni und Juli Hunderte Millionen Dollar in Bitcoin an die Islamische Revolutionsgarde transferiert zu haben.
Warum es wichtig ist
Treasury warf zudem vor, dass die Hormuz Safe Marine Services Authority BitBank genutzt habe, um Einnahmen an die iranische Regierung zu überweisen. Die Sanktionen wurden auf Grundlage der Executive Order 13902 verhängt, die Treasury auf den iranischen Digital-Asset-Sektor ausgeweitet hat. Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Maßnahme zeige, dass krypto-basierte Finanzierung nicht außerhalb der Reichweite von OFAC liege.
Die Maßnahme zielt auf mehr als nur Wallet-Adressen oder Handelsplätze ab. Pishtaz Simorgh entwickelte die Software von BitBank, während ihr Geschäftsführer Mohammad Mahdi Zaker Hossein wegen Handelns im Auftrag des Unternehmens sanktioniert wurde. Zwei weitere Führungskräfte wurden wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Zanjanis weiterem Sanktionsumgehungs-Netzwerk sanktioniert.
Marktauswirkung
Die Sanktionen vertiefen die Operation Economic Outcast, die am 24. August gestartet wurde, um Kanäle zur Verlagerung iranischer Öleinnahmen, zur Sanktionsumgehung und zur Finanzierung der IRGC einzuschränken. Treasury hat zudem die Sekundärsanktions-Risiken für Nicht-US-Unternehmen ausgeweitet, die weiterhin Geschäfte mit sanktionierten iranischen Einheiten machen.
Die Maßnahme folgt früheren Sanktionen gegen iranische Plattformen wie Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit und Aban Tether. TRM Labs erklärte, die Untersuchung habe etwa 1 Milliarde Dollar an IRGC-bezogener Aktivität rund um Zanjani-assoziierte Börsen und zugehörige Zahlungs- und Unternehmensstruktur identifiziert. Das übergeordnete Signal ist klar: Softwareanbieter, Führungskräfte und Geschäftspartner können ebenso wie die Börse selbst von Sanktionen betroffen sein.
Häufig gestellte Fragen
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Warum hat OFAC BitBank und seinen Softwareentwickler sanktioniert?
OFAC warf BitBank vor, Hunderte Millionen Dollar in Bitcoin an die IRGC transferiert zu haben. Pishtaz Simorgh wurde ins Visier genommen, weil das Unternehmen die Software von BitBank entwickelt hat.
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Welche iranischen Einheiten haben BitBank mutmaßlich genutzt?
Treasury warf vor, dass der Financier Babak Zanjani BitBank zwischen Juni und Juli nutzte und die Hormuz Safe Marine Services Authority die Börse verwendete, um Einnahmen an die iranische Regierung zu überweisen.
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Was deckt die Executive Order 13902 in dieser Maßnahme ab?
Die Sanktionen wurden auf Grundlage der Executive Order 13902 verhängt, die Treasury auf den iranischen Digital-Asset-Sektor ausgeweitet hat.
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Wie wirkt sich die Maßnahme auf Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten aus?
Treasury hat die Sekundärsanktions-Risiken für Nicht-US-Unternehmen ausgeweitet, die weiterhin Geschäfte mit sanktionierten iranischen Einheiten machen.
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Welcher breiteren Kampagne reiht sich die BitBank-Maßnahme ein?
Die Maßnahme vertieft die Operation Economic Outcast, die Kanäle zur Verlagerung iranischer Öleinnahmen, zur Sanktionsumgehung und zur Finanzierung der IRGC ins Visier nimmt.
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