BitBank wegen mutmaßlicher BTC-Flüsse an IRGC sanktioniert

OFAC hat die in Teheran ansässige BitBank und ihren Softwareentwickler Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company sanktioniert. Die Behörde wirft der Börse vor, Bitcoin im Wert von Hunderten Millionen Dollar an die Islamischen Revolutionsgarden des Iran, die IRGC, transferiert zu haben. Das Finanzministerium erklärte außerdem, BitBank habe Zahlungen verarbeitet, die von der Hormuz Safe Marine Services Authority eingezogen wurden. Diese verlangte von Tankern 1 bis 2 Millionen Dollar für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Die Börse wurde 2024 gegründet. Die Sanktion untersagt US-Personen Geschäfte mit ihr und friert Vermögenswerte unter US-Recht ein. Ausländischen Institutionen, die ihre Transaktionen abwickeln, könnte der Ausschluss aus dem US-Finanzsystem drohen.

Warum das wichtig ist

Die Maßnahme verknüpft eine Krypto-Börse in Teheran sowohl mit mutmaßlichen Transfers an die IRGC als auch mit einem maritimen Zahlungssystem, das auf Gebühren für die Durchfahrt von Tankern basiert. Die Hormuz Safe Marine Services Authority wirbt für Versicherungen, Verkehrssteuerung und Notfallhilfe für zahlende Schiffe. Schifffahrtsanwälte haben die Regelung als Verstoß gegen die Transit- und Durchfahrtsrechte nach dem Seerecht bezeichnet.

US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Sanktionen zeigten, dass der Versuch, das iranische Regime mithilfe von Kryptowährungen zu finanzieren, außerhalb der Reichweite von OFAC liege. Die Maßnahme weitet den Sanktionsdruck damit über Banken und traditionelle Zahlungskanäle hinaus auf die Infrastruktur digitaler Vermögenswerte aus, die diese miteinander verbinden kann.

Auswirkungen auf den Markt

Die weitreichendste Wirkung der Sanktion könnte ausländische Börsen und Banken treffen, die Transaktionen im Zusammenhang mit BitBank abwickeln. Ein Handelsplatz in Dubai oder eine Bank in Istanbul könnte vom US-Finanzsystem ausgeschlossen werden, selbst wenn keine US-Person die Transaktion direkt abwickelt. Das würde den Compliance-Druck auf Offshore-Plattformen erhöhen, die iranische Nutzer bedienen.

Die Maßnahme nannte keine Krypto-Wallet-Adressen. Compliance-Teams fehlen damit die adressbezogenen Indikatoren, die OFAC bei einigen früheren Krypto-Sanktionen veröffentlicht hat, darunter die sieben Tron-Wallets, die im Januar bei der Benennung von Zedcex genannt wurden. Bitcoin-Unternehmen dürften mögliche nachfolgende Wallet-Listen und damit verbundene Durchsetzungsmaßnahmen beobachten.