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Die Rückzüge beenden zwei eingeschlafene Verfahren, heben jedoch keine AML-, KYC- oder Verdachtsgeldwäsche-Pflichten auf und lassen die Privatsphäre bei Self-Custody unangetastet, ohne die Aufsicht zu beenden.
Der Rückzug macht einen Vorschlag hinfällig, der Wallet-Adressen, Transaktions-Hashes, IP-Adressen und Kundenidentitäten hätte offenlegen können. Die bestehenden AML-Pflichten bleiben bestehen.
Mit den Rücknahmen sind zwei Vorschläge vom Tisch, die nie in Kraft traten. Damit nimmt eine jahrelange regulatorische Unsicherheit rund um selbstverwahrte Wallets und Krypto-Mixer ab.
Mit dem Rückzug werden beide Regelvorhaben beendet, ohne die bestehenden Pflichten von Finanzinstituten zu ändern. Zugleich bleibt die Möglichkeit künftiger Maßnahmen gegen die Nutzung von Mixern für illegale Aktivitäten bestehen.
Der Rückzug streicht die geplanten Meldepflichten ab 10.000 US-Dollar und Aufzeichnungspflichten ab 3.000 US-Dollar. Damit entfällt eine mögliche bundesweite Compliance-Belastung für Transaktionen in Eigenverwahrung.
Die $17 Milliarden, die hinter A7 Network stehen, wurden über einen rubelgestützten Token geleitet, der für die Umgehung von Sanktionen entwickelt wurde. Dies ist die erste OFAC-Maßnahme, die eine kriminelle Organisation um einen benannten Stablecoin verankert.
Die Maßnahme legt einen Server still, nicht ein Unternehmen, aber sie entfernt einen bekannten Knoten aus einem von FinCEN markierten Geldwäschenetzwerk, das Betrugs- und Hackererlöse auf der Chain verarbeitet hat.
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