BitMEX visé par une action collective pour 40 M$ en BTC

BitMEX, la plateforme de dérivés crypto qui a inventé le swap perpétuel, fait face à une proposition d’action collective devant le tribunal fédéral du district sud de New York, l’accusant de vol de bitcoins de clients, de délit d’initié via un desk interne et d’un système conçu pour détourner des garanties vers le fonds d’assurance de la plateforme. Déposée le 23 juillet par BKX Services et David Namdar, la plainte fait état de pertes de 622,66 BTC, soit environ 40,7 millions de dollars, réparties entre 305,81 BTC pour BKX et plus de 316,85 BTC pour Namdar, tous deux contraints par des liquidations qui, selon les plaignants, sont intervenues alors que les garanties couvraient encore environ deux fois les pertes.

La plainte vise la maison mère HDR Global Trading, plusieurs affiliées et les cofondateurs Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed comme défendeurs. Elle affirme qu’un desk de trading interne conservait l’accès à des informations privées de clients et pouvait continuer à trader pendant des gels de serveurs qui bloquaient les autres utilisateurs, une fenêtre qui, selon les plaignants, aurait servi à trader contre des positions gelées. Le groupe proposé couvrirait les clients américains ayant acheté des produits de swap bitcoin BitMEX à partir du 23 juillet 2018, avec une demande de restitution des bitcoins ainsi que de dommages et intérêts compensatoires et punitifs.

Pourquoi c’est important

Le dépôt intervient dix semaines avant la fermeture définitive de BitMEX le 23 sept., mettant fin à 11 ans d’activité depuis l’invention du swap perpétuel par la plateforme. Cette fermeture fait suite à une revue stratégique menée par HDR et à un remaniement plus large de la direction, qui a coûté à BitMEX son CEO, son CFO et son responsable de la croissance ces derniers mois, le directeur juridique Peter Wilkinson dirigeant désormais la plateforme. Une action collective similaire de 2020 a été close en juin 2025 sans décision sur les griefs liés aux liquidations, si bien que les accusations de fond n’ont jamais été examinées par un tribunal.

Impact sur le marché

BitMEX autorisait un effet de levier allant jusqu’à 100x sur les positions bitcoin, le plus profond de l’espace des dérivés offshore à son lancement. Les accusations selon lesquelles un desk interne aurait tradé sur des données clients pendant des gels touchent au cœur du postulat de confiance sur lequel reposent les plateformes offshore : le moteur d’appariement ne peut pas être orienté par la maison. BitMEX n’avait pas répondu aux demandes de commentaire au moment de la publication.