La masse de la faillite de Celsius Network poursuit BitMEX pour la restitution de 6 360 $BTC, désormais valorisés à environ 495 millions de dollars, concernant des liquidations forcées lors du krach Covid de mars 2020. La plainte a été déposée le 12 septembre devant le tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud de New York par Blockchain Recovery Investment Consortium, l'administrateur judiciaire désigné. Les défendeurs incluent HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings et HDR Global Services, des entités couvrant les Bermudes, les îles Caïmans, l'Angleterre, Hong Kong, les Seychelles et les États-Unis.
Celsius affirme avoir perdu 1 325,84 $BTC lors d'une seule liquidation le 12 mars 2020 et poursuit également des réclamations cédées par le fonds JST, qui a perdu 5 034,33 $BTC le lendemain. Le dossier allègue que BitMEX contrôlait à la fois le système décidant quand les clients étaient liquidés et le fonds d'assurance qui s'est étoffé grâce à ces liquidations. « BitMEX a intentionnellement conçu sa plateforme et ses procédures de liquidation pour provoquer la liquidation des garanties et frauder ses propres clients », indique la plainte.
Pourquoi c'est important
Il s'agit de la deuxième plainte déposée contre BitMEX depuis l'annonce en juillet de sa cessation d'activité, et la masse ne dispose que de 11 jours pour faire valoir ses réclamations avant que la plateforme n'arrête ses transactions le 23 septembre. Poursuivre un défendeur en cours de liquidation soulève des questions sur les perspectives de recouvrement, mais cela ravive aussi l'examen de la mécanique du krach de 2020 sur une plateforme que les régulateurs ont déjà sanctionnée.
Il y a aussi un miroir gênant ici. Celsius a commercialisé auprès des déposants des stratégies delta-neutres à faible risque, alors même que son propre dossier de faillite de juillet 2022 décrivait « plusieurs mécanismes hautement spéculatifs de produits dérivés et de déploiement d'actifs », un constat repris par l'expert désigné par le tribunal. Une position longue à effet de levier sur le krach Covid, financée depuis un livre de clients mutualisé, correspond à cette description.
Impact sur le marché
Les allégations ne sont pas prouvées, et BitMEX n'a pas encore répondu. Pour les créanciers, la réclamation de 495 millions de dollars constitue un apport significatif au fonds de recouvrement en cas de succès.
Questions fréquemment posées
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Quel est le montant de la poursuite de Celsius contre BitMEX ?
La masse de la faillite de Celsius réclame la restitution de 6 360 $BTC, valorisés à environ 495 millions de dollars, concernant des liquidations forcées lors du krach Covid de mars 2020.
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Que reproche la plainte à BitMEX ?
La plainte allègue fraude, manipulation de marché et liquidations abusives, affirmant que BitMEX contrôlait à la fois le système décidant quand les clients étaient liquidés et le fonds d'assurance qui s'est étoffé grâce à ces liquidations.
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Combien de Bitcoin Celsius a-t-elle perdu lors du krach de mars 2020 ?
Celsius affirme avoir perdu 1 325,84 $BTC lors d'une seule liquidation le 12 mars 2020. Elle poursuit aussi des réclamations du fonds JST, qui a perdu 5 034,33 $BTC le lendemain.
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Pourquoi le calendrier de la poursuite Celsius contre BitMEX est-il important ?
BitMEX cessera ses transactions le 23 septembre après avoir annoncé sa cessation d'activité en juillet, ne laissant que 11 jours à la masse pour agir contre un défendeur en cours de fermeture. Il s'agit de la deuxième plainte déposée depuis l'annonce de la cessation d'activité.
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Pourquoi la poursuite gêne-t-elle aussi Celsius autant que BitMEX ?
Celsius commercialisait auprès des déposants des stratégies delta-neutres à faible risque, alors même que ses propres dossiers de faillite de 2022 décrivaient des mécanismes dérivés hautement spéculatifs. Une position longue à effet de levier sur le krach Covid, financée depuis un livre de clients mutualisé,…
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