Hamas : les États-Unis étendent leurs sanctions liées aux cryptos

Le 2 octobre, les États-Unis ont sanctionné deux associations françaises et trois personnes, les accusant d’avoir contribué à acheminer des cryptomonnaies et d’autres fonds au Hamas. Selon le Trésor américain, les collecteurs de fonds basés en France Faouzi Barika et Amel Oualid ont envoyé plusieurs centaines de milliers de dollars en cryptomonnaies à Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, que l’agence présente comme un commandant adjoint de bataillon basé à Gaza au sein de la branche militaire du Hamas. Entre 2020 et 2026, ces collecteurs de fonds et les organisations qui leur sont associées ont recueilli plus de 2 millions de dollars pour le Hamas, sans que le Trésor précise si la totalité de cette somme a été collectée ou transférée sous forme d’actifs numériques.

Pourquoi c’est important

L’OFAC a ajouté l’Association Baraka, Ensemble C Mieux, Barika, Oualid et al-Zaq à sa liste de sanctions. Les plateformes d’échange, dépositaires et prestataires de paiement américains doivent bloquer les biens dans lesquels les personnes désignées ont un intérêt dès lors qu’ils entrent en leur possession ou sous leur contrôle, sauf exemption ou autorisation applicable. Les restrictions couvrent également les entités détenues à hauteur d’au moins 50 % par une ou plusieurs personnes bloquées. Les entreprises peuvent donc devoir effectuer des vérifications au-delà des cinq noms inscrits sur la liste.

L’OFAC applique aux actifs numériques le même régime de sanctions qu’aux monnaies fiduciaires et aux autres biens. Les entreprises qui identifient des actifs appartenant à une personne bloquée doivent en refuser l’accès et déclarer les biens dans un délai de 10 jours ouvrables. Les dépositaires peuvent conserver les cryptomonnaies gelées sous leur forme actuelle, mais des obligations de déclaration annuelle s’appliquent également.

Impact sur le marché

Ces désignations renforcent les obligations de contrôle et de déclaration des entreprises crypto régulées aux États-Unis et pourraient exposer des institutions financières étrangères à des risques. Le Trésor a averti que les institutions étrangères pourraient faire l’objet de sanctions secondaires si elles facilitent sciemment des transactions importantes pour les personnes désignées. Il ne s’agit pas d’un gel général de toutes les transactions sur blockchain qui leur sont liées. L’application des sanctions dépend de la juridiction, de la propriété des actifs et des circonstances de chaque transaction.

La divulgation d’autres portefeuilles, intermédiaires ou entités pourrait alourdir les contrôles et inciter les entreprises à examiner leur exposition passée au réseau de collecte de fonds présumé.